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安琪酵母(600298)公告正文

安琪酵母：第六届监事会第六次会议决议公告 公告日期 2014-07-25     证券代码:600298              证券简称:安琪酵母           临 2014-029 号
                       安琪酵母股份有限公司
               第六届监事会第六次会议决议公告
                              特别提示
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安琪酵母股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于 2014 年 7 月 13 日以电话及传真的方式通知了公司各位监事。会议于 2014 年 7 月 23 日召开,本次监事会为临时监事会,采用传真方式进行记名发言和投票表决,会议应参会监事 4名,实到监事 3 名,根据组织安排,监事周春已不再担任公司监事的职务,公司正在履行相关的程序。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案:
    1、公司 2014 年半年度报告;
    2、关于调整公司 2014 年日常关联交易预计的议案;
    3、关于安琪赤峰和蓝天糖业合并的议案;
    4、关于同意安琪德宏增资扩股并实施新增 6000 吨干酵母扩建项目的议案;
    5、关于设立电子商务公司的议案;
    6、关于审议《公司人民币资金集中管理制度》、《公司外汇资金集中管理制度》、《公司筹资管理制度》的议案;
    7、关于修改公司经营范围的议案;
    8、关于修改《公司章程》有关条款的议案;
    9、关于调整公司监事会人数的议案;
    公司监事周春根据组织安排,已不再担任公司监事的职务(详见 2014 年 7月 16 日“关于公司监事辞职的公告”临 2014-025 号),经公司研究决定,拟修改监事会组成人数,将监事会由四名监事组成变更为由三名监事组成,设监事会主席一人。
    公司监事会对公司 2014 年半年度报告发表如下审核意见:
    1、本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定;
    2、本次半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年半年度的经营管理和财务状况;
    3、在本报告作出前,本会未发现参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。
                                       安琪酵母股份有限公司监事会
                                                   2014 年 7 月 25 日