本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：董事会。2014年1月21日召开的第二届董事会第二十八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：2014年2月17日（周一）上午11:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

　　（六）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2014年2月11日（周二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（七）会议地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6黑牛食品股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　《关于授权公司孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》【本议案以普通决议表决方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。】

　　本议案已于2014年1月21日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过，并于2014年1月23日在公司指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上披露。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2014年2月14日（周五）17：00止。

　　（二）登记方式：

　　1、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　2、 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

　　3、 个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2014年2月14日17：00前送达公司为准）。

　　（三）登记地点：黑牛食品股份有限公司证券部。

　　四、其他事项

　　（一）通讯地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6

　　（二）邮政编码：515064

　　（三）联系电话：0754-88106868-8007

　　（四）指定传真：0754-88107793

　　（五）电子邮箱：zqb@blackcow.cn

　　（六）联 系 人：朱少芬

　　（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

　　五、备查文件

　　《黑牛食品股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

　　特此通知

　　黑牛食品股份有限公司董事会

　　二〇一四年一月二十五日

　　附件：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为黑牛食品股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席黑牛食品股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　序号

　　表决事项

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《关于授权公司孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：年月日

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