股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2014-028

　　北京三元食品股份有限公司

　　2013年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

相关公司股票走势

三元股份

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决提案的情况

　　本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的时间和地点

　　会议召开时间：2014年5月7日9:30；

　　会议召开地点：公司工业园南区四楼会议室。

　　（二）表决方式：现场投票表决。

　　（三）出席本次股东大会的股东及股东代理人共19名，代表公司股份567,153,746股，占公司有表决权股份总数的64.09%。

　　（四）会议由公司半数以上董事共同推举的常毅董事主持。

　　（五）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、 提案审议情况

　　出席会议的股东和代理人人数

　　5

　　其中：内资股股东人数

　　4

　　外资股股东人数

　　1

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　162,357,478

　　其中：内资股股东持有股份总数

　　122,357,478

　　外资股股东持有股份总数

　　40，000，000

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　75.52

　　其中：内资股股东持股占股份总数的比例

　　56.91

　　外资股股东持股占股份总数的比例

　　18.61

　　序号

　　议案内容

　　赞成票数

　　赞成比例

　　反对票数

　　弃权票数

　　是否通过

　　1

　　《2013年度董事会工作报告》

　　162,357,478

　　100%

　　0

　　0

　　是

　　2

　　《2013年度监事会工作报告》

　　162,357,478

　　100%

　　0

　　0

　　是

　　3

　　《2013年年度报告及摘要》

　　162,357,478

　　100%

　　0

　　0

　　是

　　4

　　《2013年度财务决算报告》

　　162,357,478

　　100%

　　0

　　0

　　是

　　5

　　《2013年度利润分配预案》

　　162,357,478

　　100%

　　0

　　0

　　是

　　6

　　《关于续聘财务审计机构的议案》

　　162,357,478

　　100%

　　0

　　0

　　是

　　7

　　《关于修订公司章程的议案》

　　162,357,478

　　100%

　　0

　　0

　　是

　　上述议案7涉及关联交易事项，控股股东北京企业（食品）有限公司（所持有表决权股份数量为326,790,500股）、实际控制人北京首都农业集团有限公司（直接持有表决权股份数量为229,630,222股）在审议关联议案时均回避表决。

　　三、律师见证情况

　　北京市万商天勤律师事务所石有明律师、盛芝然律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、上网公告附件

　　《北京市万商天勤律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》。

　　五、备查文件

　　北京三元食品股份有限公司2013年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2014年5月7日来源上海证券报)

点击进入【股友会】参与讨论

---

上一篇：卓创：生猪等农产品价格快速回暖   下一篇：新疆高端餐饮企业走出低谷