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　　牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年2月13日上午以现场表决方式召开第二届董事会第十二次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2014年2月10日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向邓州市牧原养殖有限公司增资的议案》

　　1、公司将首次公开发行股票并上市募集资金净额人民币667，821，163.14元中的66，716.04万元用于对公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司增资，其中10，000万元计入邓州市牧原养殖有限公司的注册资本，56，716.04万元计入邓州市牧原养殖有限公司的资本公积，邓州市牧原养殖有限公司的注册资本由12，000万元增至22，000万元。

　　2、上述募集资金净额人民币667，821，163.14元中的660，763.14元属于超募资金，该部分超募资金的使用安排将根据法律法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所[微博]颁布的相关规定、业务规则等由公司董事会另行审议。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董事会

　　二0一四年二月十三日

　　证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2014-003

　　牧原食品股份有限公司

　　关于增加公司全资子公司

　　注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　根据公司2011年第二次临时股东大会、2012年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会、2013年第七次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕40号）以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2014）第HN-001号《验资报告》等文件：

　　1、截至2014年1月22日，公司已向社会公众发行新股30，000，000股，募集资金总额为人民币722，100，000.00元，扣除承销费、保荐费等各项发行费用人民币54，278，836.86元，募集资金净额为人民币667，821，163.14元，其中新增注册资本（股本）人民币30，000，000.00元，增加资本公积人民币637，821，163.14元。本次公开发行完成后，本公司的股本总额为24，200万股。

　　2、上述募集资金用于"邓州市牧原养殖有限公司年出栏80万头生猪产业化项目"，该项目投资金额为人民币66，716.04万元，其中10，000万元用于增加邓州市牧原养殖有限公司的注册资本，其余56，716.04万元用于增加邓州市牧原养殖有限公司的资本公积。

　　（二）董事会审议情况

　　本公司2014年2月13日召开的第二届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于使用募集资金向邓州市牧原养殖有限公司增资的议案》。《牧原食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》详见2014年2月14日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　（三）本次投资系公司对全资子公司进行投资，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资主体介绍

　　投资主体为本公司，无其他投资主体

　　三、投资标的的基本情况

　　1、名称：邓州市牧原养殖有限公司；

　　2、住所：河南省邓州市伊斯兰街北侧；

　　3、法定代表人姓名：秦英林；

　　4、注册资本：12，000.00万元；

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、经营范围：生猪养殖销售、良种繁育、粮食购销、饲料加工销售（由分支机构凭生产许可证经营）、养殖技术的服务推广（上述经营范围涉及国家法律、法规和国务院决定、规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证核定的范围和期限经营，未获审批前不得经营）。

　　7、主要财务数据（未经审计）

　　截至2013年9月30日，邓州牧原总资产66，552.07万元，净资产20，397.61万元，2013年1-9月实现营业收入5，501.73万元，实现净利润451.40万元。