本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　 一、佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”）于2014年3月20日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于佛山市海天调味食品股份有限公司对外投资设立全资子公司佛山市海天(江苏)调味食品有限公司(暂定名称)》的议案。

　　 近日，佛山市海天(江苏)调味食品有限公司完成了工商注册登记手续，核准公司名称：佛山市海天(江苏)调味食品有限公司，注册号:321391000030407，注册资本1，000万元人民币，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：调味品、副食品、食品、饮料、豆制品、包装材料生产和销售项目的筹建；农副产品的加工和销售；物流、信息咨询服务。

　　 二、公司于2014年3月24日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于佛山市海天调味食品股份有限公司与独立第三方合资设立子公司的议案》。

　　 近日，公司与独立第三方合资设立的子公司已完成了工商注册登记手续，核准公司名称：广东广中皇食品有限公司，注册号：440783000047784，注册资本1，000万元人民币。经营范围：食用农产品初加工；经济信息咨询服务；货物进出口，技术进出口。

　　 特此公告。

　　 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　 二〇一四年四月一日

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