证券代码：002650 证券简称：加加食品(002650,股吧)公告编号：2014-023

　　加加食品集团股份有限公司

　　2013年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.现场会议召开时间：2014年5月20日（星期二）上午9:30。

　　2. 现场会议召开地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店会议室。

　　3.会议召开方式：现场投票表决。

　　4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5.会议主持人：公司董事长杨振先生。

　　6.出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份总数139,879,500股，占公司截至本次股东大会股权登记日法定股份总数的60.71%，其中有表决权股份数为139,879,500股，占参会代表股份总数的100%。

　　7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。

　　8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于的议案》；

　　表决结果：139,879,500股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　2.审议通过了《关于的议案》；

　　表决结果：139,879,500股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　3.审议通过了《关于及的议案》；

　　表决结果：139,879,500股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　4.审议通过了《关于的议案》；

　　表决结果：139,879,500股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　5. 审议通过了《关于的议案》；

　　表决结果：139,879,500股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　6.审议通过了《关于的议案》；

　　表决结果：139,879,500股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　7.审议通过了《关于的议案》；

　　表决结果：139,879,500股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　8.审议通过了《关于议案》；

　　表决结果：18,460,600股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。（关联股东湖南卓越投资有限公司、嘉华卓越（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉华致远（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉华优势（天津）投资企业（有限合伙）、杨子江、陈伯球合计持有公司股份121,418,900股，回避表决）。

　　9.审议通过了《关于的议案》；

　　表决结果：139,879,500股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　10.审议通过了《关于的议案》；

　　表决结果：139,879,500股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　11.审议通过了《关于修订的议案》。

　　表决结果：139,879,500股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所李荣律师、李乐律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2013年年度股东大会决议；

　　2.湖南启元律师事务所关于公司2013年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司董事会

　　2014年5月20日

（编辑：于晓明）

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