山东得利斯食品股份有限公司关于第三届董事会第五次会议决议的公告

　　证券代码：002330                              证券简称：得利斯                              公告编号：2014-017

　　山东得利斯食品股份有限公司关于第三届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2014年6月24日上午9：00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第三届董事会第五次会议。本次会议已于2014年6月10日以电话、传真的方式通知各位董事、监事、高管人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。

　　会议由公司董事长郑和平先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于收购西安得利斯食品有限公司外方股权的议案》。

　　为进一步增强公司盈利能力，完善公司西北市场布局，实现公司资产、业务的统一、完整性，经公司总经理办公会讨论，拟收购外方股东东顺国际投资企业有限公司持有的西安得利斯食品有限公司25%的外方股权。

　　根据大华会计师事务所出具的[2014]190138号《审计报告》，截至2013年12月31日西安得利斯食品有限公司经审计净资产为195,452,894.72元，此次收购价格参考上述经审计净资产值，按照25%的持股比例确定为4,886.32万元。

　　具体内容详见2014年6月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司董事会

　　2014年6月25日