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海岛建设：关于子公司海南望海国际商业广场有限公司2014年度预计日常关

日期：2014-04-30附件下载

股票代码：600515           股票简称：海岛建设     公告编号：临 2014-010

                   海南海岛建设股份有限公司
           关于子公司海南望海国际商业广场有限公司
               2014 年度预计日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。

    一、日常关联交易概述
    为有效整合资源、提高工作效率，海航实业集团有限公司（以下简称：海航
实业）及其下属子公司、相关关联公司2014年度拟将其所需物资（包括办公用品、
家用电器、床上用品、日化用品、日杂用品等）采购业务统一交由本公司子公司
海南望海国际商业广场有限公司（以下简称：望海国际）承接，公司2013年度预
计发生此类日常关联交易金额为8000万元，实际发生金额为7020万元，预计2014
年该类交易金额为8000万元。
    因本公司和海航实业同属一实际控制人控制，海航实业及其下属子公司及相
关关联企业为本公司关联方，上述交易构成关联交易，本公司第七届董事会第十
一次会议审议了《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司2014年度预计日常
关联交易的议案》，关联董事李爱国先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生、
许献红先生已回避表决，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
    此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定
的重大资产重组。

    二、关联方介绍
    1、海航实业集团有限公司
    海航实业注册资本：100000万元；经营范围：项目投资，投资管理，企业管
理，房地产开发，施工总承包，物业管理。
    2、海航地产控股（集团）有限公司
    海航地产控股（集团）有限公司注册资本：200000万元；住所：海南省海口
市蓝天路168号106房；经营范围：农业旅游观光及相关产业开发经营、休闲度假
产业项目、房地产投资、装饰装修工程、建筑装饰材料销售、房地产信息咨询、
仓储服务（危险品除外）、机械设备、电器设备销售。
    3、海航机场集团有限公司
    海航机场集团有限公司注册资本：1003740万元；住所：海南省海口市海秀
路29号海航发展大厦；经营范围：机场投资、机场改造，机场运营管理与国内外
航空运输有关的地面服务，基础管理咨询服务，仓储业（非危险品），国内外航
空运输业务的技术合作及咨询服务。

    三、关联交易主要内容
    定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双
方按市场原则协商定价，不损害公司及非关联股东利益。

    四、交易目的及影响
    前述关联交易的主要目的是为了全面提升望海国际在海南商业百货领域的
市场占有率，保障望海国际广场业务持续稳定，有利于提升公司市场竞争力，不
会损害公司及其他股东利益。

    五、独立董事意见
    作为公司独立董事，就望海国际2014年度预计日常关联交易事项，通过认真
审阅有关材料，与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：
    1、经核查，本次关联交易依据市场化原则订立，没有对上市公司业务独立
性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业
发展需要。
    2、本公司第七届董事会第十一次会议审议本次关联交易相关议案时，关联
董事已回避表决，会议程序合法有效,公司应严格按照有关法律、法规和《公司
章程》等规定，履行股东大会审批程序。


    特此公告




                                       海南海岛建设股份有限公司董事会
                                           二〇一四年四月三十日