股东大会时间：2014-05-12
1.审议《公司2013年年度报告及摘要》

　　根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，公司编制了2013年度报告及摘要，公司2013年度报告及摘要经公司七届九次董事会审议通过，2013年度财务报告经天职国际会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，2013年度报告全文在上海证券交易所网站（）上公开披露。

2.审议《公司2013年度董事会工作报告》

　　公司2013年度董事会工作报告见公司2013年度报告第四节“董事会工作报告”。

3.审议《公司2013年度监事会工作报告》
4.审议《公司2013年度财务决算报告》

　　2013年公司实现总营业收入112.65亿元，合并净利润6827.09万元，归属于母公司所有者的净利润为8031.72万元。2013年，公司遵循“低成本、精细化、不断创新”的经营理念，加快战略调整、业务转型，实施内涵式增长策略，调整管理架构，整合内部资源，优化资产，并发扬艰苦奋斗的精神，严控费用，降本增效，实现了扭亏为盈。2013年4月公司完成定向增发，资产负债率下降至48.32%，有效改善了财务资本结构。

5.审议《公司2013年度利润分配预案》

　　经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年母公司的净利润287,459,469.05元，累计未分配利润余额为541,649,075.37元。

　　2013年度公司利润分配预案为：以2013年12月31日总股本2,051,876,155股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共派发现金股利61,556,284.65元。

　　公司本年度不进行资本公积金转增股本。

6.审议《公司2014年向金融机构申请70亿元融资额度的议案》

　　根据公司2014年经营计划，2014年公司需要将向各金融机构(中国工商银行（601398）、中国农业银行（601288）、中国银行（601988）、中国建设银行（601939）、招商银行（600036）、交通银行（601328）、乌鲁木齐市商业银行、昆仑银行)申请办理融资业务额度为60亿元；中国农业发展银行申请融资业务额度10亿元，融资项目主要为：流动资金借款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务），借款担保方式以公司信用担保。

　　上述资金将主要用于公司2014年公司生产经营配套资金，番茄、甜菜、甘蔗等原料收购、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度有效期限为一年，公司以销售回款归还本息。

　　具体由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。

7.审议《关于公司2014年向中粮财务有限公司申请10亿元融资额度的议案》

　　本议案见《中粮屯河（600737）股份有限公司2014年向中粮财务有限公司借款的公告》。

　　本议案8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙彦敏回避表决。

8.审议《关于补充披露2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案》

　　本议案见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司关于补充披露2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易公告》。

　　本议案8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙彦敏回避表决。

9.审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务、内控审计机构的议案》

　　公司决定继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务、内控审计机构。财务审计费用140万元，内控审计费用45万元（差旅费由本公司承担）。

10.审议《关于公司修订<公司章程>部分条款的议案》

　　全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

11.审议《公司独立董事2013年度述职报告》

　　全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司独立董事2013年度述职报告》。

12.审议《关于中粮屯河放弃来宝农业公司51%股权优先购买权和管理权的议案》

　　1、概述

　　公司控股股东中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）根据战略规划，于2014年4月2日签署收购来宝集团旗下的来宝农业有限公司（以下简称“来宝农业公司”）51%股权，将于成交时先支付收购价格15亿美元，最终收购价格为2014年来宝农业公司账面净资产的1.15倍。本次交易由中粮集团在香港的下属公司中粮集团（香港）有限公司作为签约主体，实际收购主体将为中粮集团任何一家包括中粮屯河在内的下属公司。

　　2、标的公司基本情况

　　来宝农业公司股东来宝集团总部在香港，在新加坡上市，业务范围涉及棉花、谷物油籽、咖啡、糖、煤炭、铁矿石、钢材、铝材和清洁油品等多个方面，地域覆盖全球140多个地区，且在众多战略性区域拥有物流和加工设施。目前旗下雇有13000多名员工。

　　来宝农业公司是来宝集团的重要组成部分，由谷物油籽、糖、软商品三大板块组成。糖业4家糖厂均在巴西，合计甘蔗压榨产能1720万吨/年。

　　截止2013年12月31日，来宝农业公司的账面净资产约为28亿美元，净负债约为25亿美元。来宝农业公司2012年财年及2013年财年营业收入分别为148亿美元、149亿美元。

　　3、中粮集团承诺内容

　　根据2012年10月12日中粮集团向公司做出《关于与中粮屯河股份有限公司避免同业竞争的承诺函》（以下简称《承诺函》）的内容，“中粮集团及实际控制公司只要发现商业机会与中粮屯河业务有可能存在竞争，即须：1、书面通知中粮屯河，由中粮屯河决定是否优先使用或购买；2、中粮屯河认为合适须帮助获得该商业机会；3、若中粮屯河放弃优先权，中粮集团及实际控制公司应先行培育并委托中粮屯河管理；4、中粮屯河认为时机成熟时合法适当注入，中粮屯河对此有充分的决策权”。

　　因来宝农业公司中包含食糖业务，和中粮屯河可能存在竞争，中粮集团发函征询公司是否行使优先购买权。