江西煌上煌集团食品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002695            证券简称：煌上煌            编号：2013-064

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议通知于2013年12月19日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2013年12月23日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长徐桂芬女士主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，副总经理刘伟先生，财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

　　公司董事范旭明先生为《江西煌上煌集团食品股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

　　根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3号》《江西煌上煌集团食品股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》的有关规定以及公司2013年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2013 年12月23日为授予日，授予44名激励对象289.68万股限制性股票。

　　预留部分的限制性股票的授予日，董事会另行确定。

　　公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见2013年12月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（）。

　　2、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。

　　《关于公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的公告》详见2013年12月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（）。

　　3、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

　　《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告》详见2013年12月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届第二十二次董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇一三年十二月二十五日