山东得利斯食品股份有限公司关于第三届董事会第二次会议决议的公告

　　证券代码：002330             证券简称：得利斯                公告编号：2013-031

　　山东得利斯食品股份有限公司关于第三届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2013年12月24日上午9：00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第三届董事会第二次会议。本次会议已于2013年12月18日以电话、传真的方式通知各位董事、监事、高管人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。

　　会议由公司董事长郑和平先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于调整公司2013年度日常关联交易总金额的议案》。

　　根据公司实际经营情况，公司日常关联交易超出原来预计总金额，需要对2013年度关联交易总金额进行调整。2013年度日常关联交易总金额调整为1700万元。关联交易价格仍然需按照公司与无关联关系的第三方之间的交易价格（市场价格）确定。

　　表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事郑和平先生、郑思敏女士回避表决。

　　具体内容详见 2013 年 12月25 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（）的《山东得利斯食品股份有限公司关于调整公司2013年度日常关联交易总金额的公告》。

　　二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任公司董事、副总经理郑思敏女士担任公司董事会秘书。（简历附后）

　　表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司董事会秘书郑思敏女士联系方式：

　　电话：0536-6339032

　　传真：0536-6339137

　　邮箱：dlszsm@126.com

　　地址：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园

　　邮编：262216

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　董事会

　　2013年12月25日

　　郑思敏女士简历：

　　郑思敏，女，中国籍，汉族，1977年出生，中共党员，大学本科学历，具有德国国家最高语言资格证书（KDS）、持有深交所董事会秘书资格证书。在德国留学期间，深入学习、研究西方先进肉制品生产工艺及技术，了解国内外肉制品前沿技术及发展方向，在肉制品行业领域具有丰富的从业经验。曾经任中央电视台科教节目制作中心导演助理、党办委员、中国传媒大学广告学院办公室主任。2010年起担任北京得利斯食品有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理兼任行政总监、北京得利斯公司总经理。

　　郑思敏女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人郑和平先生为父女关系。与公司其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郑思敏女士未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。