烟台双塔食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2014-042

　　烟台双塔食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年6月11日以电话形式发出会议通知，并于2014年6月23日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事王美荣女士主持，经与会监事审议,通过了以下决议:

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。一致选举王美荣女士为公司第三届监事会主席，任期三年。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司监事会

　　二〇一四年六月二十三日