本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 特别提示

　　 牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年6月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站刊登了《牧原食品股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》的公告。

　　 本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　　 一、会议召开和出席情况

　　 牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年7月2日上午9:00在内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室举行，本次股东大会采取现场投票表决方式召开。

　　 本次股东大会由第二届董事会召集，由半数以上的董事推举董事钱瑛主持。出席本次现场会议的股东及股东代表共15人，代表股份170，688，029股，占公司有表决权股份总数的70.53%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

　　 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《牧原食品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　 北京市康达律师事务所连莲、李沁颖律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（）

　　 二、议案审议和表决情况

　　 与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　　 1、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

　　 该议案表决结果为：同意170，688，029股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

　　 三、律师出具的法律意见

　　 北京市康达律师事务所连莲、李沁颖律师出席并见证了本次股东大会，出具了《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。康达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。法律意见书全文详见巨潮资讯网（）的公告。

　　 四、备查文件

　　 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2014年第二次临时股东大会决议；

　　 2、北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　 特此公告。

　　 牧原食品股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇一四年七月三日

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