贵州百灵第二届董事会第四十次会议于2013年12月20日召开,审议通过《关于公司将于2013年12月31日前向贵州银行股份有限公司安顺分行申请增加总额不超过人民币20,000万元的流动资金贷款的议案》。
【0110】
(002424)贵州百灵:化药一类新药“替芬泰”获得临床试验批件
2013年12月20日,贵贵州百灵收到国家食品药品监督管理总局下发的《审批意见通知件》,公司与贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室、天津药物研究院,中国人民解放军三0二医院合作研发的替芬泰(原Y101)获得药物临床试验的批件:同意本品制剂进行I期临床试验。
【0111】
(002426)胜利精密:公司所聘会计师事务所更名
经胜利精密2012年度股东大会审议通过,公司聘任天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。
2013年12月20日,公司收到天衡会计师事务所《关于天衡会计师事务所有限公司转制为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的函》。具体内容为:
根据《关于印发的通知》(财会[2010]12 号)的文件精神,天衡会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作,转制后,原天衡会计师事务所有限公司更名为“天衡会计师事务所(特殊普通合伙)”。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年9月28日取得会计师事务所执业证书,2013年11月4日取得合伙企业营业执照,2013年12月10日取得证券、期货相关业务许可证。
为此,公司聘请的2013年度财务审计机构更名为“天衡会计师事务所(特殊普通合伙)”。
本次变更仅为会计师事务所名称变更,不属于更换会计师事务所事项。
【0112】
(002427)尤夫股份:股权质押
12月20日,尤夫股份接到公司大股东湖州尤夫控股有限公司通知:
尤夫控股因企业发展及生产经营需要,需向招商银行股份有限公司湖州支行进行授信申请,授信额度为1,000万元。本次借款主要用于发展贸易、拓宽销售渠道。尤夫控股将其持有的公司无限售流通股4,200,000股质押给招商银行为此次授信提供抵押担保,期限为1年。并于2013年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,股份质押期限自2013年12月19日起至办理解除质押登记为止。
【0113】
(002432)九安医疗:公司职工代表监事换届选举
九安医疗第二届监事会任期即将届满。根据《公司章程》规定,第三届监事会将由3名监事组成,其中职工代表出任的监事2名,由公司职工代表大会选举产生。为保证监事会的正常运作,公司于2013年12月19日在公司二楼会议室召开了职工代表大会,经与会职工代表审议,一致通过选举何伟先生和刘志青女士担任公司第三届监事会职工代表监事,将与公司于2013年12月27日召开的2013年第三次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。本次选举的职工代表监事任期自2013年第三次临时股东大会结束之日起算,与公司第三届监事会任期一致。
【0114】
(002452)长高集团:独立董事辞职
长高集团于2013年12月20日收到公司独立董事刘雄武先生提交的书面辞职报告,刘雄武先生因连续担任公司独立董事6年时间届满,特申请辞去公司独立董事职务,同时辞去公司第三届董事会提名委员会及薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员职务,辞职后刘雄武先生不再担任公司任何职务。
由于独立董事刘雄武先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据有关规定,刘雄武先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前,刘雄武先生将继续按照有关法律法规的规定,履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举产生。
【0115】
(002452)长高集团:使用自有资金购买银行理财产品
长高集团于2013年12月19日与中国建设银行长沙市雨花亭分理处签订协议,使用自有资金5,000万元购买银行理财产品。产品名称:中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2013年第57期。
【0116】
(002456)欧菲光:重新签订募集资金专户存储三方监管协议和四方监管协议
欧菲光现发布关于重新签订募集资金专户存储三方监管协议和四方监管协议的公告。
【0117】
(002483)润邦股份:投资设立香港全资子公司
为满足润邦股份业务拓展和战略发展的需要,公司拟在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司润邦重工(香港)有限公司(暂定名,以最终注册为准)。
根据《公司章程》、《重大投资决策管理制度》及相关法律法规等规定,本次投资在公司董事长决策权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议。
公司管理层负责具体办理本次投资设立香港全资子公司的相关事宜,包括但不限于向外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。
香港子公司的设立须经政府相关部门批准后方可实施。
本次设立子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
【0118】
(002489)浙江永强:重大合同
2013年8月16日,浙江永强召开三届三次董事会审议通过《关于投资建设宁波国贸大厦的议案》,同意授权公司董事长在投资总额范围内根据各具体建设项目需求组织选择并确定合作单位,并办理相关审批、登记事宜,签署相关的合作协议等法律文件。
2013年12月19日,公司全资子公司宁波永强国际贸易有限公司与浙江汇经建设有限公司签订了《建设工程施工合同》。工程价款:暂估金额为人民币114,375,000元,具体以工程造价结算为准。
【0119】
(002491)通鼎光电:公司2013年度审计机构名称变更
通鼎光电2013年4月23日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。
2013年12月18日,公司收到天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于天衡会计师事务所有限公司转制为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的函》。该函主要内容为:一、天衡会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作。转制后,原天衡会计师事务所有限公司名称变更为“天衡会计师事务所(特殊普通合伙)”。二、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已取得合伙企业营业执照、会计师事务所执业证书及证券、期货相关业务许可证。
根据财政部、证监会、国资委财会[2012]17号《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》的有关规定,本次会计师事务所名称变更不属于更换审计机构事项。