（三）审议通过《2013年度内部控制评价报告》。

　　同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为，报告期内，本公司建立较为健全的内部控制制度。自本年度1月1日至12月31日，本公司内部控制制度健全、严格执行，有效防范重大经营风险。同意董事会内部控制评价报告。

　　（四）审议通过《2013年度内部控制审计报告》。

　　同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（五）审议通过《关于申请豁免履行控股股东相关承诺的议案》。

　　同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于申请变更履行控股股东相关承诺的议案》。

　　同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于申请豁免履行公司相关承诺的议案》。

　　同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（附：2013年度募集资金存放与实际使用情况的审核报告》。

　　同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（九）通报了《2013年度总经理工作报告（附“2013年度经营情况分析”）》。

　　（十）通报了《2013年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》。

　　（十一）通报了《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告（附：2014年度财务预算，2014年度固定资产投资预算）》。

　　（十二）通报了《2013年度利润分配预案》。

　　（十三）通报了《2013年度履行社会责任的报告》。

　　（十四）通报了《2014年度日常关联交易预计的议案》。

　　（十五）通报了《关于董事长提名聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。

　　（十六）通报了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（十七）通报了《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》。

　　（十八）通报了《关于对天津光明梦得乳品有限公司增资的议案》。

　　（十九）通报了《关于召开2013年度股东大会年会的议案》。

　　特此公告。

　　光明乳业股份有限公司监事会

　　二零一四年三月二十八日

　　证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2014-010号

　　光明乳业股份有限公司

　　关于2014年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　需提交股东大会审议。

　　本公司对关联方无较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）本次日常关联交易履行的审议程序

　　1、2014年3月21日，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事事前认可《2014年度日常关联交易预计的议案》，并发表独立意见如下：

　　1）同意《2014年度日常关联交易预计的议案》。

　　2）公司向控股股东光明食品（集团）有限公司直接或间接控制的法人采购糖、包装材料、畜牧产品等原材料和出售乳制品等产品及支付商超渠道费用、代理费用、租金，向控股股东上海牛奶（集团）有限公司直接或间接控制的法人采购生奶等原材料、出售乳制品、冻精和饲料、支付租金等是公司必须的日常经营业务。此项关联交易有效利用了公司和关联公司的资源优势、专业优势、渠道优势，有利于公司提高市场竞争能力。

　　3）此项关联交易合理、合法，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，无损害公司利益的行为。

　　4）此项关联交易的程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司章程的有关规定。

　　2、2014年3月21日，本公司以现场表决方式召开第五届董事会审计委员会第三次会议，会议应到委员三人，亲自或委托代理人出席会议委员三人，关联委员沈伟平先生就本议案回避表决。经审议，同意2票、反对0票、弃权0票，一致通过了《2014年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议，并报告监事会。

　　3、2014年3月28日，本公司以现场表决方式召开第五届董事会第十三次会议，会议应到董事七人，亲自出席会议董事七人。关联董事庄国蔚先生、沈伟平先生就本议案回避表决。经审议，同意5票、反对0票、弃权0票，一致通过了《2014年度日常关联交易预计的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《实施指引》”）和本公司《章程》的规定，《2014年度日常关联交易预计的议案》需提交公司股东大会审议，关联股东光明食品（集团）有限公司和上海牛奶（集团）有限公司应回避表决。

　　（二）2013年度日常关联交易预计及执况

　　根据2013年4月19日召开的本公司2012年度股东大会审议通过的《2013年度日常关联交易预计的提案》，及2013年12月26日召开的本公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于2013年度新增日常关联交易的议案》，预计本公司2013年度发生关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　关联方名称

　　关联交易内容

　　预计金额

　　合计

　　光明食品（集团）有限公司（下称“光明食品集团”）及其下属公司

　　农工商超市（集团）有限公司及其下属子公司

　　出售乳制品等

　　55,000

　　60,000

　　光明食品集团及其他下属公司

　　5,000

　　东方先导（上海）糖酒有限公司及其关联公司

　　采购糖、畜牧产品等原材料

　　17,000

　　20,000

　　光明食品集团及其他下属公司

　　3,000

　　农工商超市（集团）有限公司及其下属子公司

　　商超渠道费用

　　4,900

　　5,000

　　光明食品集团及其他下属公司

　　100

　　上海牛奶（集团）有限公司（下称“牛奶集团”）及其下属公司

　　上海牛奶棚食品有限公司

　　出售乳制品、饲料、冻精等

　　6,000

　　10,000

　　牛奶集团及其他下属公司

　　4,000

　　牛奶集团及其下属公司

　　采购生奶等原材料

　　40,000

　　40,000

　　牛奶集团

　　支付租金

　　1,000

　　1,000

　　2013年度本公司日常关联交易实际发生情况如下：