[关联交易]华资实业：日常关联交易公告

时间：2014年04月29日 02:12:02 中财网

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2014-005

包头华资实业股份有限公司

日常关联交易公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●交易内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与包
头草原糖业集团有限责任公司（以下简称“草原糖业”）的日常关联交易需履行
审议程序和信息披露义务。因此，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，
同意公司对上述日常关联交易进行确认。

●关联人回避事宜：草原糖业持有本公司31.49%的股份，为本公司的相对
控股股东，同时也是日常关联交易协议合同对方，根据《上海证券交易所股票上
市规则》的规定，本公司关联董事宋卫东、张世潮、李志文、张清涛、郭莎莎在
审议上述议案时回避了表决。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：公司与关联方
签署的日常关联交易协议，属于正常的经营行为，符合公司的正常经营需要，协
议按照“公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，
符合公司及股东的整体利益。

●需提请投资者注意的其他事项：本次关联交易无需通过行政审批，无须
提交本公司股东大会审议。

一、关联交易概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于2014年4月
25日召开第五届董事会第十七次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决
结果审议通过了《与相对控股股东包头草原糖业集团有限责任公司签署日常


关联交易协议的议案》。由于草原糖业持有本公司31.49%的股份，为本公司相
对控股股东，同时也是日常关联交易协议合同对方，根据《上海证券交易所股票
上市规则》的规定，本公司关联董事宋卫东、张世潮、李志文、张清涛、郭莎莎
在审议上述议案时回避了表决；公司独立董事刘新明、樊虎、杨洁会前同意将上
述议案列入本次董事会会议审议，并发表了独立意见。

二、关联方介绍

公司名称：包头草原糖业集团有限责任公司

住 所：包头市东河区东兴街

法定代表人：宋卫东

注册资本：20000万元

经营范围：授权范围内国有资产的经营管理、生活福利设施的经营管理、
汽车运输、建筑安装工程承包、物业管理和小规模的种植业和养殖业。

关联关系：持有本公司31.49%的股份，为公司相对控股股东。至本次关联
交易止，公司与草原糖业的关联交易未达到净资产5%或3000万元以上。

三、关联交易标的基本情况

公司向草原糖业及其附属公司提供日常的电力、暧气等服务；草原糖业及
其附属公司向公司提供运输服务、工程建筑及维修等，合同从2014年起开始执
行，总金额不超过1000万元。其中：

（一）华资实业向草原糖业提供电力、暖气服务

1、电力：按照市场电价0.45元/度计算。

2、暖气：按照市场价格计算，全年平均价格为3.50元/㎡。

（二）草原糖业向华资实业提供运输服务

根据车型、运距分别结算。

（三）草原糖业向华资实业提供工程建筑及维修

根据双方相互协商确定价格。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况


根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与上述关联方签
署的日常关联交易需履行审议程序和信息披露义务，因此公司对上述关联交易协
议进行确认。上述关联交易是为了充分利用关联方的资源，降低公司营运成本，
同时有利于公司正常稳定的经营，以确保公司经济效益的提高；关联交易协议体
现了“公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，交
易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

五、独立董事的意见

独立董事刘新明、樊虎、杨洁发表独立意见认为：公司与草原糖业签署的上
述日常关联交易协议，是董事会依据公司日常经营实际情况做出的决定，属于正
常的商业行为，上述协议的内容符合《合同法》等相关法律法规的规定，并以市
场价格及政府指导价作为定价原则，交易价格公允合理，符合公司长期发展战略，
有利于公司经营业务的健康开展。关联董事回避了对该议案的表决，关联交易的
决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定，符合包括中小投资者在内的全体股东整体利益。全体独立董事同意上
述日常关联交易事项。

六、备查文件目录

1、本公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于签署及确认日常关联交易事项的独立意见；

3、相关日常关联交易协议。









包头华资实业股份有限公司

2014年4月25日







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