(下转B43版)

　　证券代码：600191 证券简称：华资实业(600191,股吧)编号：临2014-004

　　包头华资实业股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　包头华资实业股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2014年4月15日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，会议于2014年4月25日以现场方式在公司总部二楼会议室召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加现场表决董事9人，符合法律规定。公司监事会成员列席了会议。会议由公司董事长宋卫东主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　一、2013年度董事会工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、2013年度独立董事述职报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、2013年度审计委员会履职情况报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、2013年度总经理工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、2013年度报告及2013年度报告摘要

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、2013年度财务决算方案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、2013年度利润分配预案

　　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，我公司2013年度归属于母公司所有者净利润6,871,550.79元，加上以前年度未分配润220,496,956.33元，提取盈余公积金821,703.42元及2012年度对股东的现金分红4,849,320.00元, 公司本年度末可供股东分配的利润为221,697,483.70 元。

　　董事会决定本公司2013年度利润分配预案为：拟以2013年12月31日总股本484,932,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.05元（含税），共计派发现金股利2,424,660.00元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、与相对控股股东包头草原糖业集团有限责任公司签署日常关联交易协议的议案（详见同日刊登的公告临2014-005）

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与草原糖业签署的日常关联交易需履行审议程序和信息披露义务，因此公司对上述关联交易协议进行确认。公司向草原糖业及其附属公司提供日常的电力、暧气等服务；草原糖业及其附属公司向公司提供运输服务、工程建筑及维修等，合同总金额不超过1000万元。

　　因涉及关联交易，本公司关联董事宋卫东、张世潮、李志文、张清涛、郭莎莎在审议上述议案时回避了表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、关于续聘会计师事务所的议案

　　经董事会审议，决定继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务报告和2014年度内部控制的审计机构，期限一年，审计费用40万元人民币，内部控制审计费用20万元人民币。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、关于公司可供出售金融资产授权处置的议案

　　董事会决定，拟由公司风险投资工作小组在确保资金安全和正常生产经营的前提下，选择适当时机出售华夏银行(600015,股吧)股份，同时，根据资金回笼情况将用于一级市场新股申购、二级市场证券或国债等投资。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、2014年第一季度《季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、2013年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网站）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、2013年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、董事会换届选举议案

　　公司第五届董事会于2011年5月履职，截止2014年5月，第五届董事会任期即将届满，按有关规定需进行换届选举。经股东推荐，董事会提名委员会审议，董事会现提名宋卫东、张世潮、赵建忠、李怀庆为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名杜业勤、刘英伟、张毅为公司第六届董事会独立董事候选人。（简历见附件1、附件2）

　　独立董事认为上述候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时上述候选人也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司董事、独立董事的职责要求。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、关于第六届独立董事薪酬的议案

　　第六届独立董事薪酬为人民币5万元/年·人（税前）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、关于修改本公司章程的议案（详见同日刊登的公告临2014-006）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、关于召开公司2013年度股东大会相关事项的通知（详见同日刊登的公告临2014-009）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述第一、二、五、六、七、九、十、十四、十五、十六项须经公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司董事会

　　2014年4月25日

　　附件1:

　　第六届董事会董事候选人简历(排名不分先后):

　　1、宋卫东：男，汉族，1967年9月出生，本科学历。1990年7月至1992年8月就职于对外经济贸易大学人事处，1992年9月至1996年12月就职于对外经济贸易部驻广州特派员办事处，1997年1月至2000年10月就职于中国长城计算机集团公司，2000年11月至2005年5月任包头市实创经济技术开发有限公司副总经理；2006年5月起至今当选为本公司第三届、四届、五届董事会董事、董事长。

　　2、张世潮，男，汉族，1964年6月出生，1980年10月参加工作，天津南开大学工商管理学硕士（MBA），高级会计师。历任包头糖厂财务科副科长、财务处处长，包头草原糖业集团有限责任公司财务处处长；1998年11月起担任包头华资实业股份有限公司财务负责人；1999年起担任包头华资实业股份有限公司总会计师；2000年4月起担任包头华资实业股份有限公司董事兼总会计师职务；2001年11月起至今当选为包头华资实业股份有限公司董事会二届、三届、四届、五届董事、副董事长并受聘兼任公司总会计师。

　　3、赵建忠，男，汉族，1963年出生，毕业于内蒙古大学，工商管理硕士学位，高级经济师。1982年9月-1999年3月：包头市第一化工厂、包头黄河化工股份有限公司班长、工段长、副处长、处长、副厂长，包头黄河化工股份有限公司监事会监事；1999年3月-2000年2月：包头明天科技股份有限公司监事会监事、物资部部长；2000年2月-2005年3月：包头明天科技股份有限公司供应部部长、总裁助理、副总裁；（2000年4月-2002年8月兼任包头科达高新技术投资公司副董事长、总经理，包头晨鹿电子股份公司董事长、总经理）；2005年3月至2010年任内蒙古赛立特尔纺织（集团）有限公司总经理。2010年11月5日任华资实业总经理职务。2011年9月至今任华资实业董事兼总经理。