[董事会]南宁糖业：第五届董事会2014年第二次临时会议决议公告

时间：2014年05月22日 18:02:07 中财网

证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业 12南糖债 公告编号：2014-24
南宁糖业股份有限公司
第五届董事会2014年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2014年5月19日
通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2014年5月22日
会议召开的地点：公司总部五楼（2）号会议室
会议召开的方式：现场召开
3、会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。
4、会议主持人：董事长肖凌先生
5、列席人员：监事会成员5名
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于受托管理南宁统一资产管理有限责任公司蒲
庙造纸厂资产的议案》。
同意公司受托管理南宁统一资产管理有限责任公司蒲庙造纸厂资
产，并与南宁振宁工业投资管理有限责任公司（以下简称“振宁工投”）
签署《托管经营合同书》，振宁工投将其租赁所得的南宁统一资产管理
有限责任公司蒲庙造纸厂范围内资产的经营权委托本公司经营纸浆及
相关业务，托管费用为每月5万元，托管期限从2014年3月1日起至
2014年12月31日（详情可参阅公司同日刊登在《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于受托管理南宁
统一资产管理有限责任公司蒲庙造纸厂资产暨关联交易的公告》）。


振宁工投为本公司控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司（以
下简称“振宁公司”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》10.1.3条第二款规定，本次交易构成公司的关联交易。
董事黄正斌先生在本公司的控股股东振宁公司任职，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的规定，属于关联董事。关联董事黄正斌先
生已在董事会进行了回避表决。公司独立董事对该关联交易出具了同
意提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项
的独立意见。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
2、审议通过了《关于给予广东南蒲糖纸有限公司赊销额度的议案》。
同意给予广东南蒲糖纸有限公司1,500万元的食糖赊销额度，赊
销协议有效期3年，在每年新榨季开始前结清所有赊销货款。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关
规定，董事会聘任陶创先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履
行职责，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满（详情可
参阅公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南
宁糖业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》）。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
4、审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议
案》。

定于2014年6月12日（星期四）上午9：30在南宁糖业五楼（4）
号会议室召开公司2014年第二次临时股东大会，审议《关于变更营业
执照公司住所并修改的议案》（详情可参阅公司同日刊登在
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公


司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会2014年第
二次临时会议决议；
2、托管经营合同书；
3、独立董事意见。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○一四年五月二十三日



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