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[监事会]南宁糖业:第五届监事会2014年第一次临时会议决议公告
时间:2014年07月15日 17:07:14 中财网
证券代码:000911 112109 证券简称:南宁糖业 12南糖债 公告编号:2014-34 南宁糖业股份有限公司第五届监事会 2014年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2014年7月11日通过书 面送达、传真等方式通知各位监事。 2、召开会议的时间:2014年7月15日上午11:00 会议召开的地点:公司总部五楼(2)会议室 会议召开的方式:现场召开 3、会议应出席监事5人,实际出席会议的监事4人(其中,委托出席的 监事1人,监事雷才光因公务请假未能亲自出席会议并授权监事刘宁代为行使 表决权)。 4、会议主持人:监事会主席姚宏宇先生 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于给予公司糖产品客户使用商业承兑汇票结算的议案》。 同意广西鼎华商业股份有限公司以评估价值不低于人民币2.5亿元的房 地产作为抵押物,使用最高额度为人民币2.5亿元的商业承兑汇票进行购货结 算。有效期从2014年10月1日起至2017年9月30日止。 表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。 2、审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》。 同意公司以自有资金154.94万元收购南宁云鸥物流有限责任公司其他两 方股东合计持有的4.76%的股权。收购完成后,公司将持有南宁云鸥物流有限 责任公司100%的股权。(详见公司同日刊登在证券时报、证券日报及巨潮资讯 网的《关于收购控股子公司股权的公告》) 表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。 3、审议《关于增加给予广西鼎华商业股份有限公司赊销的议案》 同意公司增加给予广西鼎华商业股份有限公司3亿元的信用赊销额度,有 效期从2014年7月16日起至2014年12月31日止。 表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 南宁糖业股份有限公司监事会 二○一四年七月十六日中财网