西王食品：关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

手机免费访问年02月14日 18:41 交易所　

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　　证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2014-001 号

　　西王食品股份有限公司

　　关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性

　　陈述或者重大遗漏承担责任。

　　按照中国证监会制定并发布的《上市公司监管指引第 4 号----上市公司实际控制人、股东、

　　关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定及山东证监局相关通知要求，公司对实际控

　　制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了专项核查。截止目前，公司及承诺相关方正

　　在履行的承诺公告如下：

　　截止

　　目前

　　序 承诺的完成

　　承诺人 承诺事项 承诺时间 的履

　　号 期限

　　行情

　　况

　　因本次发行而取得的上市公司股份自股份发行结束之

　　自股份发行

　　履行

　　西王集团 日起36个月内不转让。在上述锁定期限届满后，其转 2010年1

　　1 结束之日起

　　中

　　有限公司 让和交易按照届时有效的法律、法规和深圳证券交易 月20日

　　36个月

　　所的相关规定办理

　　在本次交易完成前持有的金德发展的股份，在本次发

　　山东永华 自股份发行

　　履行

　　行结束之日起36个月内不上市交易或转让。在上述锁 2010年6

　　2 投资有限 结束之日起

　　中

　　定期限届满后，其转让和交易按照届时 有效的法律、 月20日

　　公司 36个月

　　法规和深圳证券交易所的相关规定办理

　　本次发行完成后，除金德发展及其控制的企业，承诺

　　人将不会从事及允许控制的其他企业从事与金德发展

　　西王集团

　　构成同业竞争的业务，如有任何业务或资产在未来与 2010年6 履行

　　3 有限公 长期有效

　　金德发展构成实质性同业竞争，则承诺人优先将该业 月20日 中

　　司、王勇

　　务转让或暂时托管给金德发展，或将该业务转让给其

　　他无关联第三方

　　西王集团及其关联方承诺将杜绝一切非法占用上市公

　　司及其子公司的资金、资产的行为，避免损害上市公

　　西王集团 司和广大中小股东权益的情况发生；对于西王食品因

　　2010年9 履行

　　4 有限公 采购玉米胚芽形成的经营性资金占用，西王集团将督 长期有效

　　月30日 中

　　司、王勇 促其关联方将严格按照《关于胚芽供应的补充协议》

　　约定进行操作，确保不发生违法及违规的经营性占用

　　或非经营性占用情形。

　　5 西王集团 西王集团及其实际控制人王勇承诺将严格按照《公司 2010年6 长期有效 履行

　　有限公 法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定行使股 月20日 中

　　司、王勇 东权利，规范关联交易；对于无法避免或者有合理原

　　因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开

　　的原则，并依法签订协议，履行合法程序，保证不通

　　过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。西

　　王集团和王勇愿意承担由于违反上述承诺给上市公司

　　造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费

　　用支出

　　西王集团 西王集团及其实际控制人将维护上市公司的独立性，

　　2010年6 履行

　　6 有限公 保证上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构 长期有效

　　月20日 中

　　司、王勇 独立、业务独立

　　根据中科华出具的中科华评报字[2010]第P018号《资

　　产评估报告书》，西王食品2010年至2013年预测的净

　　利润分别为8,101.42万元、9,472.97万元、10,743.82

　　万元和 11,898.67 万元。如果西王食品在 2010 年度、

　　西王集团 2010年5 2013年12月 履行

　　7 2011年度、2012年度及2013年度产生的实际盈利数低

　　有限公司 月5日 31日 中

　　于同期净利润预测数，其实际盈利数与净利润预测数

　　之间的差额将由西王集团向金德发展进行补偿，补偿

　　方式为西王集团按协议约定的公式计算股份补偿数，

　　该部分股份将由金德发展以1元总价回购并予以注销

　　2011年下半年至2012年6月，公司为控股股东西王集团提供多笔资金用于资金周转，违反了

　　以上第四项关于关联方资金往来规范的承诺。截至2012年6月底，控股股东已将占用资金全部归

　　还并支付了占用资金利息。控股股东对以上行为进行了自我检讨并对相关责任人进行了处分，

　　公司完善了相关内控制度，严格了资金管理，以杜绝类似情形发生。

　　除以上情形外，公司没有不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司董事会

　　2014年2月14日