公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　重要提示

　　1、本次股东大会以现场投票方式召开；

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召

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双塔食品

星期六

开情况

　　1、召开时间：2014年4月5日（星期六）上午9:00

　　2、召开地点：山东省招远市金岭镇公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：烟台双塔食品股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长杨君敏先生

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表公司股份241,200,000股，占公司股份总数的55.83％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》。

　　表决结果为：赞成票241,200,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

　　2、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

　　表决结果为：赞成票241,200,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京国枫凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经公司与会董事签字的《公司2014年第一次临时股东大会决议》；

　　2、北京国枫凯文律师事务所关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一四年四月八日

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