本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 特别提示：

　　 本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

　　 一、会议召开情况

　　 （一）召开时间：

　　 现场会议时间：2014 年 5 月 8 日（星期四）上午 9:00；

　　 网络投票时间：2014年 5月 7 日—5 月 8 日；其中，通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 5 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所[微博]互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 5月 7 日下午 15:00至 2014年 5 月 8 日下午 15:00 的任意时间。

　　 （二）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1599 号公司二楼会议室；

　　 （三）表决方式：现场投票、网络投票；

　　 （四）会议召集人：公司董事会；

　　 （五）会议主持人：董事长陈先保先生；

　　 （六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　 二、会议出席情况

　　 出席本次现场会议的股东及股东代表共18名，代表有表决权的股份数为262，747，240股，占公司股份总数的77.74%；通过网络投票出席会议的股东人数共22 名，代表有表决权的股份数为1，596，748股，占公司股份总数的0.4724%；出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　 三、提案审议情况

　　 经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审

　　 议通过如下议案：

　　 （一）审议通过《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；

　　 赞成262，749，240票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.3967%；反对1，423，603票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.5385%；弃权171，145票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0647%。

　　 （二）审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；

　　 赞成262，749，240票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.3967%；反对1，422，948票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.5383%；弃权171，800票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0650%。

　　 （三）审议通过《2013年度监事会工作报告的议案》；

　　 赞成262，746，601票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.3957%；反对1，425，587票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.5393%；弃权171，800票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0650%。

　　 （四）审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；

　　 赞成262，749，240票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.3967%；反对1，422，948票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.5383%；弃权171，800票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0650%。

　　 （五）审议通过《关于公司2013年度利润分配的预案》；

　　 赞成262，749，240票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.3967%；反对1，581，748票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.5984%；弃权13，000票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0049%。

　　 （六）审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　 赞成262，749，240票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.3967%；反对1，434，248 票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.5426%；弃权160，500票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0611%。

　　 （七）审议通过《关于续聘2014 年审计机构的议案》；

　　 会议决定继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构，期限为一年，为本公司进行有关财务审计、专业咨询及出具其他法定文件，费用授权董事会审批；

　　 赞成262，749，240票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.3967%；反对1，422，948票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.5383%；弃权171，800票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0650%。

　　 （八）审议通过《关于终止募投项目“内蒙古原料基地建设项目”的议案》；

　　 赞成262，749，240票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.3967%；反对1，422，948票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.5383%；弃权171，800票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0650%。

　　 （九）审议通过《关于修订议案》；

　　 赞成262，749，240票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.3967%；反对1，422，948票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.5383%；弃权171，800票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0650%。

　　 （十）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》；

　　 赞成262，746，601票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.3957%；反对1，584，387票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.5994%；弃权13，000票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0049%。

　　 （十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

　　 赞成262，749，240票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.3967%；反对1，434，248票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.5426%；弃权160，500票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0607%。

　　 （十二）审议通过《关于2014年度对子公司提供担保的议案》；

　　 赞成262，749，240票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.3967%；反对1，423，993 票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.5387%；弃权170，755票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0646%。

　　 （十三）审议通过《关于申请2014年度银行综合授信的议案》；

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