公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　 重要提示

　　 1、本次股东大会以现场投票方式召开；

　　 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　 一、会议召开情况

　　 1、召开时间：2014年5月8日（星期四）上午9:00

　　 2、召开地点：山东省招远市金岭镇公司会议室

　　 3、召开方式：现场投票

　　 4、召集人：烟台双塔食品股份有限公司董事会

　　 5、主持人：董事长杨君敏先生

　　 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所[微博]上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　 二、会议出席情况

　　 出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表公司股份170，382，642股，占公司股份总数的39.44％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　 三、提案审议和表决情况

　　 1、审议通过了《2013年年度报告》及其摘要。

　　 表决结果为：赞成票170，382，642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　 2、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

　　 表决结果为：赞成票170，382，642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　 3、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

　　 表决结果为：赞成票170，382，642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　 4、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

　　 表决结果为：赞成票170，382，642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　 5、审议通过了《2013年度财务决算报告》。

　　 表决结果为：赞成票170，382，642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　 6、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

　　 表决结果为：赞成票170，382，642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　 7、审议通过了《募集资金2013年度存放和使用情况的专项报告》。

　　 表决结果为：赞成票170，382，642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　 8、审议通过了《关于聘请2014年度审计机构的议案》。

　　 表决结果为：赞成票170，382，642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　 9、审议通过了《2013年度利润分配预案》。

　　 表决结果为：赞成票170，382，642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　 10、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》。

　　 表决结果为：赞成票170，382，642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　 四、律师出具的法律意见

　　 北京国枫凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2013年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　 五、备查文件

　　 1、经公司与会董事签字的《公司2013年年度股东大会决议》；

　　 2、北京国枫凯文律师事务所关于公司2013年年度股东大会的法律意见书。

　　 特此公告。

　　 烟台双塔食品股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇一四年五月八日

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