1   关于非公开发行股票的种类和面值   64,324,293   99.8296%   9,802   0.0152%   100,000   0.1552%   通过  

 2   关于非公开发行股票的方式和时间   64,324,293   99.8296%   9,802   0.0152%   100,000   0.1552%   通过  

 3   关于发行价格及定价原则   64,324,293   99.8296%   9,802   0.0152%   100,000   0.1552%   通过  

 4   关于发行对象及认购方式   64,324,293   99.8296%   9,802   0.0152%   100,000   0.1552%   通过  

 5   关于发行数量及调整   64,324,293   99.8296%   9,802   0.0152%   100,000   0.1552%   通过  

 6   关于本次发行股票限售期   64,324,293   99.8296%   9,802   0.0152%   100,000   0.1552%   通过  

 7   关于募集资金金额及用途   64,324,293   99.8296%   9,802   0.0152%   100,000   0.1552%   通过  

 8   关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案   64,324,293   99.8296%   9,802   0.0152%   100,000   0.1552%   通过  

 9   关于本次发行股票的上市地点   64,324,293   99.8296%   9,802   0.0152%   100,000   0.1552%   通过  

 10   关于本次发行决议有效期   64,324,293   99.8296%   9,802   0.0152%   100,000   0.1552%   通过  

　　　（六）审议并通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》

　　本公司拟向包括控股股东黑五类集团在内的符合中国证监会规定条件的不超过10名的特定对象，现金非公开发行境内上市的人民币普通股（A股）股票不超过8,100万股（含8,100万股）（如遇除权、除息，数量相应调整），预计募集资金总额（含发行费用）不超过95,000万元。审议本项议案时，黑五类集团、韦清文先生、李汉朝先生、李玉琦先生等4位关联股东回避表决。投票表决情况：同意64,320,193股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.8232%；反对9,802股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0152%；弃权104,100股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.1616%。其中现场投票同意4,813,571股，反对0股；弃权0股；网络投票同意59,506,622股，反对9,802股，弃权104,100股。表决结果：本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（七）审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　本公司本次非公开发行股票不超过8,100万股（含8,100万股）（如遇除权、除息，数量相应调整）,募集资金总额（含发行费用）不超过95,000万元，该等募集资金在扣除发行费用后计划用于“江西南方黑芝麻乳生产基地建设项目”、“滁州南方黑芝麻乳生产基地建设项目”以及“补充流动资金”。

　　投票表决情况：同意167,335,607股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9320%；反对9,802股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059%；弃权104,100股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0622%。其中现场投票同意107,828,985股，反对0股；弃权0股；网络投票同意59,506,622股，反对9,802股，弃权104,100股。表决结果：本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（八）审议并通过了《公司董事会<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》本次股东大会通过了公司董事会根据《上市公司证券发行管理办法》

　　（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定和要求编制的《南方黑芝麻集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。投票表决情况：同意167,335,607股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9320%；反对9,802股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059%；弃权104,100股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0622%。其中现场投票同意107,828,985股，反对0股；弃权0股；网络投票同意59,506,622股，反对9,802股，弃权104,100股。表决结果：本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（九）审议并通过了《关于公司与控股股东黑五类集团签订〈南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》

　　公司向包括控股股东黑五类集团在内的符合中国证监会规定条件的不超过10名的特定对象，现金非公开发行境内上市的人民币普通股（A股）股票，签订《公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》。其中，黑五类集团承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购，认购比例不低于本次非公开发行股份总数的30%（含30%）。审议本项议案时，黑五类集团、韦清文先生、李汉朝先生、李玉琦先生等4位关联股东回避表决。投票表决情况：同意64,320,193股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.8232%；反对9,802股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0152%；弃权104,100股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.1616%。其中现场投票同意4,813,571股，反对0股；弃权0股；网络投票同意59,506,622股，反对9,802股，弃权104,100股。表决结果：本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。