本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的时间和地点

　　会议召开时间：2014年6月6日14:00；

　　会议召开地点：公司工业园南区四楼会议室。

　　（二）表决方式：现场投票和网络投票相结合。

　　（三）出席会议的股东和股东代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

　　出席会议的股东和股东代理人人数

　　169

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　602，697，093

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　68.10

　　其中：通过网络投票出席会议的股东人数

　　158

　　所持有表决权的股份数（股）

　　39，575，479

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　4.47

　　（四）会议由公司半数以上董事共同推举的常毅董事主持。

　　（五）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、 提案审议情况

　　序号

　　议案名称

　　同意票数

　　同意

　　比例（%）

　　反对票数

　　反对

　　比例（%）

　　弃权票数

　　弃权

　　比例（%）

　　是否通过

　　1

　　关于实际控制人北京首都农业集团有限公司相关承诺事项的议案

　　35，502，378

　　76.72

　　9，341，693

　　20.19

　　1，432，300

　　3.09

　　是

　　以上议案涉及关联交易事项，控股股东北京企业（食品）有限公司（所持有表决权股份数量为326，790，500股）、实际控制人北京首都农业集团有限公司（直接持有表决权股份数量为229，630，222股）在审议关联议案时均回避表决。

　　三、律师见证情况

　　北京市天元律师事务所宋娟娟律师、袁琳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、上网公告附件

　　《北京市天元律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见》。

　　五、备查文件

　　北京三元食品股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2014年6月6日

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