本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、重要提示

　　 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况

　　 二、会议召开和出席情况

　　 （一）会议的召开情况

　　 1、召集人：公司董事会

　　 2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

　　 3、现场会议召开时间：2014年6月20日下午14时

　　 网络投票时间：2014年6月19日－6月20日，其中通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票时间为2014年6月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所[微博]互联网投票时间为2014年6月19日下午15：00至6月20日下午15：00期间的任意时间。

　　 4、现场会议召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

　　 5、主持人：副董事长孙新虎先生

　　 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　 （二）会议的出席情况

　　 1、参加本次会议表决的股东代表(或授权代表)共45人，代表股107，148，485股，占公司有表决权股份总数的56.90%。其中出席现场会议并投票的股东（或授权代表）3人，代表股份101，878，549股，占公司总股本的54.10%；参加网络投票的股东42人，代表股份5，269，936股，占公司总股本的2.80%。

　　 2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师（湖南启元律师事务所丁少波、周自杰律师）出席了本次会议。

　　 三、提案的审议情况

　　 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　 1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　 表决情况：同意票104，614，305股(其中，主要股东98，075，431股，中小股东6，538，874股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的97.63 %。反对票205，274 股(其中，主要股东0 股，中小股东205，274股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.19%。弃权票2，328，906股(其中，主要股东0 股，中小股东2，328，906股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的2.17%。

　　 表决结果：该项议案审议通过。

　　 2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　　 1）本次发行股票的种类与面值

　　 表决情况：同意票104，614，305股(其中，主要股东98，075，431股，中小股东6，538，874股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的97.63 %。反对票205，274 股(其中，主要股东0 股，中小股东205，274股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.19%。弃权票2，328，906股(其中，主要股东0 股，中小股东2，328，906股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的2.17%。

　　 表决结果：该项议案审议通过。

　　 2) 本次股票发行数量

　　 表决情况：同意票104，614，305股(其中，主要股东98，075，431股，中小股东6，538，874股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的97.63 %。反对票205，274 股(其中，主要股东0 股，中小股东205，274股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.19%。弃权票2，328，906股(其中，主要股东0 股，中小股东2，328，906股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的2.17%。

　　 表决结果：该项议案审议通过。

　　 3）本次股票发行对象

　　 表决情况：同意票104，614，305股(其中，主要股东98，075，431股，中小股东6，538，874股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的97.63 %。反对票205，274 股(其中，主要股东0 股，中小股东205，274股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.19%。弃权票2，328，906股(其中，主要股东0 股，中小股东2，328，906股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的2.17%。

　　 表决结果：该项议案审议通过。

　　 4）本次股票发行的定价方式及发行价格

　　 表决情况：同意票104，614，305 股(其中，主要股东98，075，431股，中小股东6，538，874股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的97.63 %。反对票207，274股(其中，主要股东0股，中小股东207，274股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.19%。弃权票2，326，906 股(其中，主要股东0股，中小股东2，326，906股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的2.17%。

　　 表决结果：该项议案审议通过。

　　 5）发行方式

　　 表决情况：同意票104，614，305股(其中，主要股东98，075，431股，中小股东6，538，874股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的97.63 %。反对票205，274 股(其中，主要股东0 股，中小股东205，274股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.19%。弃权票2，328，906股(其中，主要股东0 股，中小股东2，328，906股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的2.17%。

　　 表决结果：该项议案审议通过。

　　 6）拟上市地点

　　 表决情况：同意票104，614，305股(其中，主要股东98，075，431股，中小股东6，538，874股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的97.63 %。反对票205，274 股(其中，主要股东0 股，中小股东205，274股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.19%。弃权票2，328，906股(其中，主要股东0 股，中小股东2，328，906股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的2.17%。

　　 表决结果：该项议案审议通过。

　　 7）限售期

　　 表决情况：同意票104，614，305股(其中，主要股东98，075，431股，中小股东6，538，874股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的97.63 %。反对票205，274 股(其中，主要股东0 股，中小股东205，274股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.19%。弃权票2，328，906股(其中，主要股东0 股，中小股东2，328，906股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的2.17%。

　　 表决结果：该项议案审议通过。

　　 8）滚存利润

　　 表决情况：同意票104，614，305股(其中，主要股东98，075，431股，中小股东6，538，874股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的97.63 %。反对票205，274 股(其中，主要股东0 股，中小股东205，274股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.19%。弃权票2，328，906股(其中，主要股东0 股，中小股东2，328，906股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的2.17%。

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