烟台双塔食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品    编号：2014-041

　　烟台双塔食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）第三届董事会第一次会议于2014年6月11日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2014年6月23日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

　　会议选举杨君敏先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》。

　　选举董事会各专业委员会委员如下，任期三年。

　　（1）战略委员会（3人）

　　主任委员：杨君敏     委员：隋君美、赵学伟

　　（2）提名委员会（3人）

　　主任委员：林琼     委员：赵学伟、李玉林

　　（3）薪酬与考核委员会（3人）

　　主任委员：赵学伟   委员：姜国健、张代敏

　　（4）审计委员会（3人）

　　主任委员：姜国健    委员：林琼、刘书贤

　　3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任李玉林先生为公司总经理，任期三年。

　　4、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

　　同意聘任隋君美女士、张代敏先生、师恩战先生（简历附后）为公司副总经理。

　　同意聘任隋君美女士为财务总监。

　　以上任期均为三年。

　　5、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任师恩战先生（简历附后）为董事会秘书，任期三年。

　　董事会秘书师恩战先生的相关联系方式如下：

　　电话：0535-8070881， 传真：0535-8070881， 电 子 邮 箱 为 ：shuangtashipin@sohu.com。通讯地址为：山东省招远市金岭镇寨里，邮编：265404。

　　6、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

　　同意聘任于智军先生（简历附后）为公司审计部部长，任期三年。

　　7、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任李娜君女士（简历附后）为证券事务代表，任期三年。

　　李娜君女士的相关联系方式如下：

　　电话：0535-8070881， 传真：0535-8070881， 电 子 邮 箱 为 ：shuangtashipin@sohu.com。通讯地址为：山东省招远市金岭镇寨里，邮编：265404。

　　三、备查文件

　　1、烟台双塔食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一四年六月二十三日

　　附件：

　　1、师恩战先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任中国日报记者、齐鲁晚报记者、蓬莱日报记者，烟台双塔食品股份有限公司董事会秘书、副总经理。师恩战先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、于智军先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任烟台双塔食品股份有限公司技术员、审计部部长。于智军先生未直接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、李娜君女士，1984年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任烟台双塔食品股份有限公司证券事务代表。李娜君女士未直接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。