股票代码：600515 股票简称：海岛建设(600515,股吧)公告编号：临2014-008

　　海南海岛建设股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十一次会议于2014年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2013年4月18日以传真或送达方式发出。本次会议由董事长李爱国先生主持，应到9人，实到7人，独立董事孙利军先生、董事曾标志先生因工作原因未能出席本次会议，分别书面委托云光独立董事、田淼董事代为出席并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：

　　一、《公司2013年年度董事会工作报告》；

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2013年年度股东大会审议批准。

　　二、《公司独立董事2013年年度述职报告》；

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2013年年度股东大会审议批准。

　　三、《公司2013年年度财务决算报告》；

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2013年年度股东大会审议批准。

　　四、《公司2013年年度利润分配预案》；

　　经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2013年度公司合并报表归属于母公司的净利润33,071,967.60元，加上年初未分配利润-310,204,458.73元，本年度可供股东分配利润为-277,132,491.13元。因本年度末未分配利润为负值，公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2013年年度股东大会审议批准。

　　五、《公司2013年年度报告及摘要》；

　　全文详见上海证券交易所网站。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2013年度股东大会审议批准。

　　六、《公司2014年第一季度报告》；

　　全文详见上海证券交易所网站。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　七、《关于审议公司〈2014年度投资者关系管理工作计划〉的议案》；

　　全文详见上海证券交易所网站。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本公司与海航集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》即将到期，公司拟继续与财务公司签订《金融服务协议》。因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李爱国先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生、许献红先生已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　该项议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票；回避5票。

　　该项议案内容详见与本公告同日披露的临2014-009号公告。

　　该项议案须经公司2013年年度股东大会审议批准。

　　九、《关于海南望海国际商业广场有限公司2014年度预计日常关联交易的议案》；

　　因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李爱国先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生、许献红先生已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票；回避5票。

　　该项议案内容详见与本公告同日披露的临2014-010号公告。

　　该项议案须经公司2013年年度股东大会审议批准。

　　十、《关于海南海航迎宾馆有限公司2014年度预计日常关联交易的议案》；

　　因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李爱国先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生、许献红先生已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票；回避5票。

　　该项议案内容详见与本公告同日披露的临2014-011号公告。

　　该项议案须经公司2013年年度股东大会审议批准。

　　十一、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》；

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案内容详见与本公告同日披露的临2014-012号公告。

　　该项议案须经公司2013年年度股东大会审议批准。

　　十二、《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》；

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　十三、《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》；

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2013年年度股东大会审议批准。

　　十四、《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》；

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案内容详见与本公告同日披露的临2014-013号公告。

　　该项议案须经公司2013年年度股东大会审议批准。

　　十六、《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会拟聘任周志远先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　十七、《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》；

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案内容详见与本公告同日披露的临2014-014号公告。

　　该项议案须经公司2013年年度股东大会审议批准。

　　十八、《关于内部控制规范体系实施工作方案的议案》；

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案内容详见与本公告同日披露的临2014-015号公告。

　　十九、《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。