2、为控制风险，公司应严格履行合同，并随时关注海航集团财务有限公司的经营状况和财务状况，以确保公司存款资金安全。

　　3、公司董事会制定的《海南海岛建设股份有限公司在海航集团财务有限公司存款资金风险防范制度》、《海南海岛建设股份有限公司在海航集团财务有限公司存款风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，切实维护公司资金安全。

　　4、本次关联交易事项经公司第七届董事会第十一次会议审议，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定；鉴于海航集团财务有限责任公司与本公司的关联关系，公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。

　　六、董事会对此事项的特别说明

　　根据中国银监会2004 年5 号令《集团财务公司管理办法》第28 条，财务公司可以办理“吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款及融资租赁”等金融业务；第3 条，成员单位包括“母公司及其控股51％以上的子公司；母公司、子公司单独或者共同持股20％以上的公司，或者持股不足20％但处于最大股东地位的公司”。

　　鉴于本公司符合关于成员单位的规定，以及与其开展的业务符合财务公司的经营范围， 本公司与海航财务公司签订金融服务协议，发生业务往来符合法律要求。金融服务协议约定财务公司提供的服务收费标准不高于或等于国内其他金融机构同等业务费用水平，存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行，贷款利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率执行，与其他商业银行存贷款相比并无不同。除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司给公司提供的结算业务均免费为公司提供。公司与海航集团财务有限公司签订金融服务协议体现了效益性原则，符合公司和股东的利益。

　　监管部门每年度对财务公司的经营和风险控制情况进行检查，鉴于财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门持续和严格监管，其经营情况披露充分，风险是可控的。

　　特此公告

　　海南海岛建设股份有限公司董事会

　　二〇一四年四月三十日

　　股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2014-010

　　海南海岛建设股份有限公司

　　关于子公司海南望海国际商业广场有限公司

　　2014年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　一、日常关联交易概述

　　为有效整合资源、提高工作效率，海航实业集团有限公司（以下简称：海航实业）及其下属子公司、相关关联公司2014年度拟将其所需物资（包括办公用品、家用电器、床上用品、日化用品、日杂用品等）采购业务统一交由本公司子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称：望海国际）承接，公司2013年度预计发生此类日常关联交易金额为8000万元，实际发生金额为7020万元，预计2014年该类交易金额为8000万元。

　　因本公司和海航实业同属一实际控制人控制，海航实业及其下属子公司及相关关联企业为本公司关联方，上述交易构成关联交易，本公司第七届董事会第十一次会议审议了《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司2014年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李爱国先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生、许献红先生已回避表决，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　1、海航实业集团有限公司

　　海航实业注册资本：100000万元；经营范围：项目投资，投资管理，企业管理，房地产开发，施工总承包，物业管理。

　　2、海航地产控股（集团）有限公司

　　海航地产控股（集团）有限公司注册资本：200000万元；住所：海南省海口市蓝天路168号106房；经营范围：农业旅游观光及相关产业开发经营、休闲度假产业项目、房地产投资、装饰装修工程、建筑装饰材料销售、房地产信息咨询、仓储服务（危险品除外）、机械设备、电器设备销售。

　　3、海航机场集团有限公司

　　海航机场集团有限公司注册资本：1003740万元；住所：海南省海口市海秀路29号海航发展大厦；经营范围：机场投资、机场改造，机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务，基础管理咨询服务，仓储业（非危险品），国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。

　　三、关联交易主要内容

　　定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不损害公司及非关联股东利益。

　　四、交易目的及影响

　　前述关联交易的主要目的是为了全面提升望海国际在海南商业百货领域的市场占有率，保障望海国际广场业务持续稳定，有利于提升公司市场竞争力，不会损害公司及其他股东利益。

　　五、独立董事意见

　　作为公司独立董事，就望海国际2014年度预计日常关联交易事项，通过认真审阅有关材料，与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：

　　1、经核查，本次关联交易依据市场化原则订立，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。

　　2、本公司第七届董事会第十一次会议审议本次关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效,公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。

　　特此公告

　　海南海岛建设股份有限公司董事会

　　二〇一四年四月三十日

　　股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2014-011

　　海南海岛建设股份有限公司

　　关于子公司海南海航迎宾馆有限公司

　　2014年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。