证券时报网（）12月20日讯

    （000626）如意集团：召开2014年度第一次临时股东大会的通知

    1、会议地点：连云港国信云台大酒店会议室（连云港市新浦区苍梧路27号）

    2、召集人：公司董事会

    3．股权登记日：2014年1月6日

    4．会议召开的日期、时间：2014年1月10日上午10:30

    5．会议的召开方式：现场表决

    6．会议审议事项：将公司《章程》原第十三条“经依法登记，公司的经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易。”，修改为“经依法登记，公司的经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易；自有房屋及场地租赁。”。

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    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议地点：广东威奇电工材料有限公司会议室

    （三）会议召开时间

    现场会议召开时间：2014年1月7日下午14：00

    网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2014年1月7日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2014年1月6日下午15：00）至投票结束时间（2014年1月7日下午15：00）间的任意时间。

    （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

    （五）股权登记日：2013年12月31日

    （六）登记时间：2014年1月2日上午9:0011:30、下午14:00－17:00。

    （七）审议事项：《关于与美的集团股份有限公司签署2014年度日常经营关联交易协议的议案》、《关于与美的集团股份有限公司签署票据业务关联交易协议的议案》、《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易协议的议案》、《关于公司2014年度担保额度的议案》。

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    2、本次解禁的限售股份可上市流通日期为2013年12月24日。

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    公司董事会将尽快确定新的董事会秘书人选。在新的董事会秘书到任前，由公司董事长/法定代表人于少明先生代行董事会秘书职责。

    张虹先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。

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    公司接中弘卓业通知，2013年12月19日，中弘卓业将其持有的公司无限售条件的流通股55,500,000股质押给中信证券股份有限公司，占公司总股本的2.89%。上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

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