2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

    3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式召开。

    4、会议召开时间：

    现场会议时间：2014年1月7日下午14:30 ，会议签到时间：13:3014:30；

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2014年1月7日上午9:3011:30，下午13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为2014年1月6日下午15:00至2014年1月7日下午15:00期间的任意时间。

    5、会议地点：公司六楼会议室。

    6、会议审议事项：《关于公司2013年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于东海基金管理有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、深圳创亿宏业科技有限公司、合肥市尚诚塑业有限公司、迪瑞资产管理（杭州）有限公司、上海灏颂实业有限公司认购本次发行的股票并与公司签署附生效条件的的议案》、《关于修改相关分红内容条款的议案》等。

    （000750）国海证券：第六届董事会第二十四次会议决议

    国海证券第六届董事会第二十四次会议于2013年12月20日召开，审议通过了《关于参与广西北部湾股权托管交易所股份有限公司增资扩股的议案》。

    （000620）新华联：第七届董事会第四十次会议（通讯方式）决议

    新华联第七届董事会第四十次会议（通讯方式）于2013年12月20日召开，审议通过了《关于与株洲新华联药业有限公司签订的议案》、《关于公司为北京新华联伟业房地产有限公司固定资产贷款提供担保的议案》。

    （000498）山东路桥：项目中标公示的提示

    山东路桥全资子公司山东省路桥集团有限公司被确定为李沧区金水路打通环湾立交工程项目候选人，拟中标金额贰亿柒仟贰佰贰拾柒万玖仟肆佰陆拾捌元壹角伍分（￥272,279,468.15），占公司2012年度营业收入的4.15%。

    该项目若顺利实施，将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。

    （000022,041358051,112082,112192,200022）深赤湾Ａ：“13赤湾01”2013年第一次债券持有人会议结果

    2013年11月26日，招商证券股份有限公司收到了深赤湾关于召开“深圳赤湾港航股份有限公司2013年公司债券（第一期）”（证券代码112192）债券持有人会议的书面提议。根据《公司债券发行试点办法》（2007年证监会第49号令）、《深圳赤湾港航股份有限公司2013年公司债券（第一期）债券持有人会议规则》、《深圳赤湾港航股份有限公司与招商证券股份有限公司之深圳赤湾港航股份有限公司2013年公司债券（第一期）受托管理协议》和中国证券监督管理委员会相关规定，招商证券作为“13赤湾01”债券受托管理人，召集“13赤湾01”2013年第一次债券持有人会议，会议通知已经于2013年12月3日公告，债券持有人会议如期召开。

    经统计现场投票的表决结果，《关于不要求深圳赤湾港航股份有限公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》未能获得代表本期未偿还债券本金总额50%以上表决权的债券持有人或其代理人投票同意，根据《债权持有人会议规则》第三十三条：“债券持有人会议作出的决议，须经代表本期未偿还债券本金总额二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效”的相关规定，故本次会议未能形成有效决议。

    （000056,200056）*ST国商：皇庭国商购物广场开业时间

    *ST国商下属控股子公司深圳融发投资有限公司投资开发的皇庭国商购物广场位于深圳市福田中心区，占地面积约4.23万平方米，商业建筑面积约8.06万平方米。

    皇庭广场目前已完成五层公共部分精装修工作及消防验收工作，部分商户已装修完毕。根据皇庭广场的商户装修及开业的准备工作等进展情况，公司决定皇庭广场计划于2013年12月25日开业。

    （000837,112151）秦川发展：2013年第二次临时股东大会的提示

    会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2013年12月26日14:30开始。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月26日9:3011:30，13:0015:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2013年12月25日15:00至2013年12月26日15:00。

    会议审议事项：关于公司与陕西电子信息集团有限公司签署银行信贷互保协议的议案。

    （000022,041358051,112082,112192,200022）深赤湾Ａ：“11赤湾01”2013年第一次债券持有人会议结果

    2013年11月26日，招商证券股份有限公司收到了深赤湾关于召开“深圳赤湾港航股份有限公司2011年公司债券第一期”（证券代码112082）债券持有人会议的书面提议。根据《公司债券发行试点办法》（2007年证监会第49号令）、《深圳赤湾港航股份有限公司2011年公司债券持有人会议规则》、《深圳赤湾港航股份有限公司与招商证券股份有限公司之深圳赤湾港航股份有限公司2011年公司债券受托管理协议》和中国证券监督管理委员会相关规定，招商证券作为“11赤湾01”债券受托管理人，召集“11赤湾01”2013年第一次债券持有人会议，会议通知已经于2013年12月3日公告，债券持有人会议如期召开。

    经统计现场投票的表决结果，《关于不要求深圳赤湾港航股份有限公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》未能获得代表本期未偿还债券本金总额50%以上表决权的债券持有人或其代理人投票同意，根据《债权持有人会议规则》第三十三条：“债券持有人会议作出的决议，须经代表本期未偿还债券本金总额二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效”的相关规定，故本次会议未能形成有效决议。