证券代码：002451证券简称：摩恩电气公告编号：2014-048

　　 上海摩恩电气股份有限公司

　　 第三届董事会第一次会议决议

　　 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2014年7月1日以书面方式送达，并于2014年7月10日以现场的方式召开。本次会议由全体董事推选问泽鑫先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司高管候选人及部分监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩恩电气股份有限公司章程公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过了如下议案：

　　 一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

　　 表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

　　 同意选举问泽鑫先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历见附件一）。

　　 二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

　　 表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

　　 根据深圳证券交易所[微博] 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所[微博]中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司第三届董事会设立了战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会任期与董事会任期一致。公司第三届董事会专门委员会委员如下：

　　 1、战略委员会由问泽鑫先生、潘志强先生（独立董事）、王德宝先生（独立董事）组成。

　　 2、审计委员会由孙勇先生（独立董事）、潘志强先生（独立董事）、朱志英女士组成。

　　 3、提名委员会由潘志强先生（独立董事）、王德宝先生（独立董事）、问泽鑫先生组成。

　　 4、薪酬与考核委员会由王德宝先生（独立董事）、孙勇先生（独立董事）、问泽鑫先生组成。

　　 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　 表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

　　 经董事长提名，同意聘任王清先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历见附件二）。

　　 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》。

　　 表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

　　 1、经总经理提名，同意续聘陈银先生，王永伟先生，吴洪广先生为公司副总经理。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满；

　　 2、经总经理提名，同意续聘成宏先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满；

　　 3、经总经理提名，同意聘任高作海先生为公司总工程师，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满；

　　 4、经总经理提名，同意聘任张勰先生为公司运营总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满；

　　 5、经总经理提名，同意续聘徐萍女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满；

　　 董秘联系方式：

　　 电话：021-58971683、58974262、68916900分机：2210

　　 传真：021-58979608

　　 邮箱：investor@mornelectric.com

　　 上述高级管理人员简历详见附件二。公司独立董事就聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见，详见公司7月11日登载在巨潮资讯网（）上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见》。

　　 五、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

　　 表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

　　 同意续聘史砚群女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历见附件三）。

　　 六、备查文件

　　 1．公司第三届董事会第一次会议决议

　　 2．独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

　　 特此公告。

　　 上海摩恩电气股份有限公司董事会

　　 二○一四年七月十日

　　 附件一：董事长简历

　　 问泽鑫先生：1962 年4 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于苏州大学，本科学历；清华大学公司治理与资本运作研修班结业。1981 年6 月至1996 年10 月先后任江苏省宝应县望直港中心小学、江苏省宝应县望直港中学和江苏省宝应县工业学校教师，1996 年11月至1997 年9 月任上海致力电气有限公司办公室主任，1997 年10 月至今在本公司工作，历任管理部经理、采供部经理、副总经理等职务；2011年6月3日至今为公司第二届董事会董事。2014年6月27日聘任为公司第三届董事会董事。

　　 问泽鑫先生持有本公司股份3240万股，与本公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生为兄弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会[微博]及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　 附件二：高级管理人员简历

　　 王清先生：1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，中共党员。1985年5月至1994年3月在江苏宝胜电缆厂、江苏宝胜集团有限公司工作；1994年4月至1996年8月任江苏宝应县通讯电缆有限责任公司厂长；1996年9月至1997年9月在上海致力电气有限公司任总经理职务；1997年10月至今在本公司工作，主管项目、质量工作。2011年6月3日起聘任为公司第二届董事会董事。2014年6月27日聘任为公司第三届董事会董事。

　　 王清先生与本公司高管陈银先生为姻亲关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止今日持有本公司股份114.99万股。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　 陈银先生： 1971年9月生，中国国籍，无境外永久居住权，1995年毕业于哈尔滨理工大学电气绝缘专业，大专学历。1991年7月至1996年12月在江苏宝胜集团有限公司工作，1997年10月至2007年12月担任本公司销售经理；2008年1月至2011年担任公司技术研发中心主任。2011年6月15日聘任为公司第二届高级管理人员。

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