陈银先生与本公司董事、高管王清先生为姻亲关系，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。持有本公司股份148万股。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　 王永伟先生：1969年9月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1985年12月至1999年11月起在江苏宝胜集团有限公司工作，1999年12月至2005年5月18日担任本公司销售经理、区域经理，2005年6月至今担任公司副总经理。2011年6月15日至今为公司高级管理人员。2014年6月27日聘任为公司第三届董事会董事。

　　 王永伟先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。持有本公司股份112.5万股。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　 吴洪广先生：1974 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，籍贯江苏宝应，毕业于扬州市广播电视大学财务专业，大专学历，经济师。1995 年至 2008 年在宝胜科技创新股份有限公司工作；2013 年 1 月起任上海摩恩电气股份有限公司商务部经理、销售总监。2014 年 3 月经公司第二届董事会二十七次会议聘任为公司第二届高级管理人员。

　　 吴洪广先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　 成宏先生：1968 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，本科学历，高级会计师。1991 年 8 月被分配到宝应县糖业烟酒公司从事会计工作，1993 年 4 月至 2012 年 10 月就职于宝胜集团有限公司，历任宝胜集团有限公司原材料会计、分公司总帐会计、宝胜集团有限公司资金管理科长、财务处副处长、财务处处长。2012 年 11 月起在上海摩恩电气股份有限公司从事财务管理工作。2013 年 7 月经公司第二届董事会十九次会议聘任为公司财务总监。

　　 成宏先生未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　 徐萍女士：1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居住权，籍贯江苏，2001 年毕业于中南大学和湖南大学，本科学历。2001 年 7 月至 2003 年 9 月在上海侨泰机械有限公司工作，2003 年 11 月至 2007 年 6 月在上海士商五金有限公司从事外贸工作；2007 年 7 月至 2011 年 6 月在上海摩恩电气有限公司从事外贸管理工作，2011 年 8 月经公司第二届董事会第三次会议聘任为证券事务代表。2011 年 7 月，获得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2013 年 7 月经公司第二届董事会第十九次会议聘任为公司董事会秘书。

　　 徐萍女士未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　 高作海先生：1982 年4月生，中国国籍，无境外永久居住权，籍贯黑龙江庆安县， 毕业于哈尔滨理工大学电力电气工程专业，本科学历。2006 年至 2010 年在宝胜科技创新股份有限公司任橡套电缆项目组组长； 2010 年至 2011 年任上海德力西集团有限公司技术部经理，2011 年 12 月起任上海摩恩电气股份有限公司副总工程师，技术中心主任。

　　 高作海先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　 张勰先生：1987年3月出生，中国国籍，无永久境外居住权，中共党员，毕业于复旦大学，本科学历。获得电气工程自动化专业和会计专业双学士学位。2009年7月加入上海摩恩电气股份有限公司，任总经理秘书职务。后相继担任审计部经理、生产部经理、销售管理部经理职务。

　　 张勰先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　 附件三：审计负责人简历

　　 史砚群女士：1970 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居住权，1997 年毕业于东北财经大学会计学专业，大学本科，中级会计师。1999 年 9 月至 2005 年 9 月就职于鞍山祥云冷暖设备有限公司，从事会计工作并担任财务经理/主管职务；2005 年 10 月至 2011 年 8 月在明珩塑胶制品有限公司从事往来会计、总帐会计、出口退税会计、审计等工作；2011 年 09 月至 2012 年 9 月就职于上海首发科技有限公司，担任财务主管职务；2012 年 10 月至 2013 年 2月在上海一统农业有限公司任审计经理/主管职务； 2013 年 5 月起在上海摩恩电气股份有限公司担任审计专员。2014 年 3 月经公司第二届董事会二十七次会议聘任为公司审计部经理。

　　 史砚群女士未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。