青岛食品股份有限公司2013年度股东大会于2014年3月18日上午在青岛华侨国际饭店二十一楼会议室召开，出席会议的股东共122人，代表公司股份2347.604万股，占公司股本总额的70.55%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议表决，会议通过如下决议：

　　1、审议通过了2013年度董事会工作报告；

　　2、审议通过了2013年度监事会工作报告；

　　3、审议通过了2013年度财务决算和2014年度财务预算报告；

　　4、审议通过了2013年度利润分配方案：2013年度，本公司实现净利润31033830.34元，依照本公司章程规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金，向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），剩余部分转入以后年度分配；

　　5、审议通过了青岛食品股份有限公司关于协议转让集体股份的议案；

　　6、审议通过了增补公司董事会董事的议案。

　　青岛食品股份有限公司

　　2014年3月18日