10、本次发行决议有效期

　　本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案上述各项子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

　　同意公司依据中国证监会证监发行字[2007] 303号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》及相关法律法规编制的《烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票预案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司就截止2013年12月31日的前次募集资金使用情况编制了《公司前次募集资金使用情况报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证，并出具了《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改的议案》

　　根据中国证监会最新出台的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，结合公司的实际情况，监事会同意对《烟台双塔食品股份有限公司章程》中的利润分配政策及相关条款进行修改。《公司章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改的议案》

　　同意对《烟台双塔食品股份有限公司募集资金管理办法》进行修改，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改的议案》

　　同意对《烟台双塔食品股份有限公司利润分配管理制度》进行修改，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于的议案》

　　同意董事会制定的《烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一四年四月八日

　　证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-018

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　关于召开2014年第二次

　　临时股东大会的通知

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月4日召开第二届董事会第二十六次会议，会议决议召开2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：董事会。

　　2、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　3、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2014 年4月23日（星期三）下午 14:00 ；

　　（2）网络投票时间：2014年4月22日－2014 年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月23日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月22日15:00至2014年4月23日15:00期间的任意时间。

　　4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　特别注明：公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年 4月17日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　6、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

　　地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

　　2.1 发行股票的种类和面值

　　2.2 发行方式及发行时间

　　2.3 定价方式及发行价格

　　2.4 发行数量

　　2.5 发行对象及认购方式

　　2.6 限售期

　　2.7上市地点

　　2.8 募集资金数额及用途

　　2.9 滚存未分配利润安排

　　2.10 本次发行决议有效期

　　3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

　　4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　7、《关于修改的议案》

　　8、《关于修改的议案》

　　9、《关于修改的议案》

　　10、《关于的议案》

　　以上议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司指定信息披露网站。其中第2项议案的第2.1项至第2.10子议案均作为独立议案分别表决，各项议案均不涉及关联交易。第1-7项议案（含子议案）均需由股东大会以特别决议通过方为有效（即应当由出席会议的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过）。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

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