证券代码：002387证券简称：黑牛食品公告编号：2014-034

　　黑牛食品股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2014年5月16日以专人送达的方式发出，于5月23日上午在广州市林和西路157号保利中汇广场A栋21楼1号会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会审议并通过以下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

　　选举林秀浩先生担任第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　　林秀浩先生的简历见附件。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》。

　　选举吴迪年先生担任第三届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

　　吴迪年先生的简历见附件。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于设立第三届董事会专门委员会并提名各委员会委员的议案》。

　　根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所[微博]中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，第三届董事会设立战略规划委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会委员如下表，委员任期与本届董事会一致。

　　委员会名称

　　召集人

　　委员

　　战略规划委员会

　　林秀浩

　　何文标（独立董事），冯育升（独立董事）

　　审计委员会

　　何文标（独立董事）

　　冯育升（独立董事），黄树忠

　　提名委员会

　　纪传盛（独立董事）

　　何文标（独立董事），吴迪年

　　薪酬与考核委员会

　　何文标（独立董事）

　　冯育升（独立董事），吴迪年

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　同意聘任黄树忠先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。独立董事对聘任公司董事会秘书发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》同日刊登于巨潮资讯网（）。

　　黄树忠先生的简历见附件。

　　董事会秘书的联系方式：

　　电话：0754-88106868-8081

　　传真：0754-88107793

　　电子邮箱：sh@blackcow.cn

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任总经理的议案》。

　　同意聘任吴迪年先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。独立董事对聘任公司总经理发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》同日刊登于巨潮资讯网（）。

　　吴迪年先生的简历见附件。

　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

　　同意聘任何玉龙先生担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。独立董事对聘任公司财务总监发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》同日刊登于巨潮资讯网（）。

　　何玉龙先生的简历见附件。

　　7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

　　同意聘任林秀海先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。独立董事对聘任公司副总经理发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　林秀海先生的简历见附件。

　　8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　同意聘任朱少芬担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

　　朱少芬的简历见附件。

　　证券事务代表的联系方式：

　　电话：0754-88106868-8007

　　传真：0754-88107793

　　电子邮箱：zqb@blackcow.cn

　　9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　（1）董事长林秀浩年薪50-70万元人民币（税前）。

　　（2）董事、总经理吴迪年年薪50-70万元人民币（税前），其中包含董事津贴8万元。

　　（3）董事、副总经理林秀海年薪25-50万元人民币（税前），其中包含董事津贴8万元。

　　（4）董事、财务总监何玉龙年薪25-50万元人民币（税前）；其中包含董事津贴8万元。

　　（5）董事、董事会秘书黄树忠年薪25-50万元人民币（税前），其中包含董事津贴8万元。

　　（6）董事陈茹年薪25-40万元人民币（税前）。

　　本议案中董事薪酬尚需提交股东大会审议，股东大会日期另行通知。

　　10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　独立董事年津贴为6万元人民币（税前）。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会日期另行通知。

　　特此公告

　　黑牛食品股份有限公司董事会

　　二〇一四年五月二十四日

　　附件：高管及有关人员简历

　　1、林秀浩

　　林秀浩，男，中国国籍，无境外居留权，1962年11月出生，大专学历。最近五年均在黑牛公司就职，现任公司董事长、法定代表人。

　　林秀浩持有本公司14，742万股股份，为本公司的控股股东和实际控制人，未受过中国证监会[微博]及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、吴迪年

　　吴迪年，男，中国国籍，无境外居留权，1968年8月出生，郑州轻工业学院化工系塑料工程学士、华南理工大学高级工商管理硕士（EMBA）、1994年10月—2001年7月任康师傅控股有限公司的销售及营销部门的经理及方便面事业群营业本部主管，其中任营销专业讲师一年；曾任郑州轻工业学院经管学院兼职教授、华南理工大学管理学院MBA论坛荣誉演讲人；2001年7月—2007年7月任雅士利副总裁；2007年7月—2010年7月任广州明迪投资有限公司总裁；2010年7月—2013年12月任雅士利副总裁。

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