吴迪年持有本公司51，500股股份，自任职生效日起，其名下的所有本公司股份按《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及深交所[微博]业务指引等相关规定予以管理。

　　吴迪年与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在下列不得被提名担任公司董事和高级管理人员的情形：（一）《公司法》第147条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

　　3、林秀海

　　林秀海，男，中国国籍，无境外居留权，1959年11月出生，高中学历。2002年加入本公司，曾任副总经理。现任公司董事、副总经理。

　　林秀海持有公司936万股股份，为本公司控股股东和实际控制林秀浩的兄长，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、黄树忠

　　黄树忠，男，中国国籍，无境外居留权，1970年2月出生，大专学历，会计师、审计师。2007年加入本公司。现任公司董事、董事会秘书。

　　黄树忠持有本公司7，020股股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。并已参加了深圳证券交易所[微博]董事会秘书培训，取得董事会秘书任职资格证书。

　　5、何玉龙

　　何玉龙，男，中国国籍，无境外居留权，1971年2月出生，硕士研究生学历，会计师。2007年加入本公司。现任公司董事、财务总监。

　　何玉龙持有本公司5，850股股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　6、朱少芬

　　朱少芬，女，中国国籍，无境外居留权，1982年9月出生，硕士研究生学历，2005年毕业于广东海洋大学经济管理学院，2008年毕业于汕头大学法学院，2007年12月至今就职于黑牛食品股份有限公司。

　　朱少芬与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。并已参加了深圳证券交易所董事会秘书培训，取得董事会秘书任职资格证书。

　　证券代码：002387证券简称：黑牛食品公告编号：2014-035

　　黑牛食品股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2014年5月23日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，选举黄逊才先生为公司第三届监事会职工代表监事。

　　黄逊才，男，中国国籍，无境外居留权，1971年8月出生，大专学历。1998年加入本公司，曾任公司副总经理。

　　黄逊才先生持有公司7，020股股票，不存在《公司法》规定的禁止担任监事职位的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；最近三年没有受到中国证监会稽查，也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦不与其他董事、监事和高级管理人员存在任何关联关系。

　　特此公告

　　黑牛食品股份有限公司监事会

　　二〇一四年五月二十四日

　　证券代码：002387证券简称：黑牛食品公告编号：2014-036

　　黑牛食品股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第一次会议（下称“会议”）通知于2014年5月16日以专人方式发出，于2014年5月23日上午在广州市林和西路157号保利中汇广场A座21楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，亲自出席会议监事3名，会议由监事黄逊才先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经过认真审议，作出如下决议：

　　审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经全体监事充分讨论与筛选，决议选举黄逊才先生担任公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　黄逊才先生的简历见附件。

　　最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告

　　黑牛食品股份有限公司监事会

　　二〇一四年五月二十四日

　　附件：

　　黄逊才先生简历

　　黄逊才，男，中国国籍，无境外居留权，1971年8月出生，大专学历。1998年加入本公司，曾任公司副总经理。

　　黄逊才先生持有公司7，020股股票，不存在《公司法》规定的禁止担任监事职位的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；最近三年没有受到中国证监会稽查，也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦不与其他董事、监事和高级管理人员存在任何关联关系。

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