证券代码：A股 600695 股票简称：A股 大江股份(600695,股吧)编号：临2014-028

　　B股 900919 B股 大江B股

　　上海大江食品集团股份有限公司

　　关于2013年年报中募投项目有关数据的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于 2014年 4 月29日在上海证券交易所网站()上披露了公司 2013 年年度报告全文。在年报“第四节 董事会报告”之“投资状况分析” 之“3、募集资金使用情况”之“（2）募集资金承诺项目使用情况；（3）募集资金变更项目情况”的披露中，由于2013年募集资金投资项目处于建设期，尚未能正常实现效益，不适宜用效益指标衡量该项目的进展情况，故未明确列示2013年项目的预计收益数以及实现的效益数。

　　经过公司审慎考虑，为更准确地反映募集资金投资项目前期收益情况，使投资者对募集资金投资项目情况有更深入的了解，公司对2013年年报中募集资金投资项目有关数据依据审慎测算口径进行更正，披露项目的预计收益数及相关效益数，具体如下：

　　更正前:

　　（2）募集资金承诺项目使用情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　承诺项目名称

　　是否变更项目

　　募集资金拟投入金额

　　募集资金本年度投入金额

　　募集资金实际累计投入金额

　　是否符合计划进度

　　项目进度

　　预计收益

　　产生收益情况

　　未达到计划进度和收益说明

　　变更原因及募集资金变更程序说明

　　现代化禽肉深加工产业链升级改造项目

　　是

　　13,669.57

　　1,859.86

　　13,678.74（注3）

　　是

　　100.07%

　　不适用

　　不适用

　　注1

　　注2

　　研发中心建设项目补充流动资金

　　是

　　4,473.60

　　4,473.60

　　4,473.60

　　是

　　100%

　　不适用

　　不适用

　　不适用

　　注2

　　合计

　　/

　　18,143.17

　　6,333.46

　　18,152.34

　　/

　　/

　　不适用

　　/

　　/

　　/

　　注1：根据公司的发展规划及公司公告的可行性研究报告，本项目建设期为自2011年3月起3年，截止2013年12月31日项目尚未进入达产期，尚未能正常实现效益。

　　注2：根据大江股份与认购方签订的股份认购协议，大江股份原计划非公开发行73,694,304股，募集资金38,836.90万元，但因建银国际医疗产业股权投资有限公司最终未参与本次认购，公司本次非公开发行实际募集资金净额为181,431,737.92元，大幅低于上述项目原计划投入募集资金总额。鉴于目前国内整体资金紧张、借贷成本高，同时考虑到国内外宏观经济形势、公司所处经济环境等因素，为降低财务成本，提高募集资金使用效率，更好的保护投资者利益，为投资者创造价值。为此，公司做出适当变更调整如下：

　　将现代化禽肉深加工产业链升级改造项目投资规模由43,731.84万元变更为14,456.55万元，其中使用募集资金13,669.57万元，将原计划由公司建设的冷链物流升级改造变更为租赁第三方物流；将终端零售网络由2家旗舰店、500家社区店变更为10家大中型店和140家社区型"大江上选"连锁门店。该议案已于2012年10月23日公司2012年度第二次临时股东大会会议审议通过。

　　将原计划投资于"研发中心建设项目"的募集资金4,473.60万元变更为永久性补充流动资金，主要用于公司的日常生产经营。该议案已于2013年4月18日公司2013年度第一次临时股东大会会议审议通过。资金于2013年4月19日从募集资金专户中国农业银行股份有限公司上海水清南路支行转入公司一般账户。

　　公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构已分别对上述变更事项发表意见。

　　注3：现代化禽肉深加工产业链升级改造项目截至期末累计投入金额13,678.74万元，其中包括因募集资金产生的净利息9.17万元也投入至该项目。

　　（3）募集资金变更项目情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　变更投资项目资金总额

　　18,143.17

　　变更后的项目名称

　　对应的原承诺项目

　　变更项目拟投入金额

　　本年度投入金额

　　累计实际投入金额

　　是否符合计划进度

　　变更项目的预计收益

　　产生收益情况

　　项目进度

　　未达到计划进度和收益说明

　　现代化禽肉深加工产业链升级改造项目

　　现代化禽肉深加工产业链升级改造项目

　　13,669.57

　　1,859.86

　　13,678.74

　　是

　　不适用

　　不适用

　　100.07%

　　上表注1

　　研发中心建设项目补充流动资金

　　研发中心建设项目

　　4,473.60

　　4,473.60

　　4,473.60

　　是

　　不适用

　　不适用

　　100%

　　不适用

　　合计

　　/

　　18,143.17

　　6,333.46

　　18,152.34

　　/

　　不适用

　　/

　　/

　　/

　　更正后：

　　（2）募集资金承诺项目使用情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　承诺项目名称

　　是否变更项目

　　募集资金拟投入金额

　　募集资金本年度投入金额

　　募集资金实际累计投入金额

　　是否符合计划进度

　　项目进度

　　预计收益

　　产生收益情况

　　是否符合预计收益

　　未达到收益说明

　　变更原因及募集资金变更程序说明

　　现代化禽肉深加工产业链升级改造项目

　　是

　　13,669.57

　　1,859.86

　　13,678.74

　　（注3）

　　是

　　100.07%

　　年均税前利润2300.37

　　-2,987.96（税前）

　　否

　　注1

　　注2

　　研发中心建设项目补充流动资金

　　是

　　4,473.60

　　4,473.60

　　4,473.60

　　是

　　100%

　　不适用

　　不适用

　　不适用

　　不适用

　　注2

　　合计

　　/

　　18,143.17

　　6,333.46

　　18,152.34

　　/

　　/

　　/

　　/

　　/

　　/

　　注1：由于本公司前次非公开发行实际募集资金净额为181,431,737.92元，大幅低于上述项目原计划投入募集资金总额38,836.90万元。为此，公司对现代化禽肉深加工产业链升级改造项目的投资规模大大缩减，将原计划由本公司建设的冷链物流升级改造变更为租赁第三方物流，并将不符合战略调整的资产予以了处置；将终端零售网络由2家旗舰店、500家社区店变更为10家大中型店和140家社区型"大江上选"连锁门店。由此导致原投资方案的规模效应无法体现，而且近两年食品安全事件频出，影响整体行业发展，故截止2013年12月31日该项目未能实现良好效益。