特此公告。

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　董事会

　　2014年5月14日

　　报备文件

　　第五届董事会第二十三次会议决议

　　附件一:授权委托书格式

　　授权委托书

　　四川迪康科技药业股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月5日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托日期：年 月 日

　　议案序号

　　议案内容

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案》

　　2

　　逐项审议《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（修订）》

　　2.01

　　（1）发行股份的种类和面值

　　2.02

　　（2）发行方式

　　2.03

　　（3）发行对象及认购方式

　　2.04

　　（4）标的资产

　　2.05

　　（5）标的资产的交易价格和定价依据

　　2.06

　　（6）发行股份的定价基准日和发行价格

　　2.07

　　（7）发行数量

　　2.08

　　（8）本次发行股份的限售期

　　2.09

　　（9）上市地点

　　2.10

　　（10）本次发行前滚存未分配利润的处理

　　2.11

　　（11）标的资产自评估基准日至交割日期间的损益安排

　　2.12

　　（12）人员安排

　　2.13

　　（13）办理相关资产权属转移的合同义务

　　2.14

　　（14）违约责任

　　2.15

　　（15）募集资金用途

　　2.16

　　（16）决议的有效期

　　3

　　《关于及其摘要的议案》

　　4

　　《关于提请股东大会同意蓝光集团和杨铿免于以要约方式增持公司股份的议案》

　　5

　　《关于公司与蓝光集团、平安创新资本和杨铿签署附条件生效的的议案》

　　6

　　《关于公司与蓝光集团、平安创新资本、杨铿签署附条件生效的的议案》

　　7

　　《关于公司与蓝光集团、杨铿签署附条件生效的的议案》

　　8

　　《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

　　9

　　《关于修改公司章程的议案》

　　10

　　《关于变更公司经营范围暨相应修改公司章程的议案》

　　注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件二：网络投票操作流程

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

　　投票日期：2014年6月5日的交易时间，即9:00-11:30和13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

　　总提案数：25个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组2之下共有2.01-2.16共16个提案，2.00属于对该组一并表决的简化方式，但2.00不计入提案数。此外，全体提案一并表决的99.00也不计入提案数）

　　一、投票流程

　　（一）投票代码

　　投票代码

　　投票简称

　　表决事项数量

　　投票股东

　　738466

　　迪康投票

　　25

　　A股股东

　　（二）表决方法

　　在表决议案时，须填报股东大会的申报价格，1.00元代表“议案1”，2.00元代表“议案2”，依此类推，99.00元表示本次股东大会所有议案。

　　1、一次性表决方法：

　　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

　　议案

　　序号

　　内容

　　申报代码

　　委托价格

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1-10

　　本次股东大会的所有提案

　　738466

　　99.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　2、分项表决法：

　　议案序号

　　议案内容

　　委托价格

　　1

　　《关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案》

　　1.00

　　2

　　逐项审议《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（修订）》

　　2.00

　　2.01

　　（1）发行股份的种类和面值

　　2.01

　　2.02

　　（2）发行方式

　　2.02

　　2.03

　　（3）发行对象及认购方式

　　2.03

　　2.04

　　（4）标的资产

　　2.04

　　2.05

　　（5）标的资产的交易价格和定价依据

　　2.05

　　2.06

　　（6）发行股份的定价基准日和发行价格

　　2.06

　　2.07

　　（7）发行数量

　　2.07

　　2.08

　　（8）本次发行股份的限售期

　　2.08

　　2.09

　　（9）上市地点

　　2.09

　　2.10

　　（10）本次发行前滚存未分配利润的处理

　　2.10

　　2.11

　　（11）标的资产自评估基准日至交割日期间的损益安排

　　2.11

　　2.12

　　（12）人员安排

　　2.12

　　2.13

　　（13）办理相关资产权属转移的合同义务

　　2.13

　　2.14

　　（14）违约责任

　　2.14

　　2.15

　　（15）募集资金用途

　　2.15

　　2.16

　　（16）决议的有效期

　　2.16

　　3

　　《关于及其摘要的议案》

　　3.00

　　4

　　《关于提请股东大会同意蓝光集团和杨铿免于以要约方式增持公司股份的议案》

　　4.00

　　5

　　《关于公司与蓝光集团、平安创新资本和杨铿签署附条件生效的的议案》

　　5.00

　　6

　　《关于公司与蓝光集团、平安创新资本、杨铿签署附条件生效的的议案》

　　6.00

　　7

　　《关于公司与蓝光集团、杨铿签署附条件生效的的议案》

　　7.00

　　8

　　《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

　　8.00

　　9

　　《关于修改公司章程的议案》

　　9.00

　　10

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