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冠农股份：第四届董事会第十九次会议决议公告

日期：2014-01-11附件下载

 证券代码:600251             证券简称:冠农股份         编号:临2014-001


               新疆冠农果茸集团股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开第四届董事会第十九次会议的通
知于 2013 年 12 月 31 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出,公司
第四届董事会第十九次会议于 2014 年 1 月 10 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号
库尔勒工业园一楼会议室召开。应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中独立董事姜
方基先生因事无法出席会议,委托独立董事张磊先生出席会议并行使表决权,独
立董事杨有陆先生因出差无法出席会议,委托独立董事张磊先生出席会议并行使
表决权。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长
刘德明先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公
司章程》的规定,合法有效。
    会议经认真审议,一致通过了以下决议:


    一、审议通过《关于变更公司董事长的议案》(相关内容详见 2014 年 1 月
11 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()
临 2014-002 号公告、董事长候选人简历详见附件)
    同意刘德明先生因工作变动,辞去公司董事长职务。
    同时根据《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名,选举郭良先生为
公司第四届董事会董事长。任期至第四届董事会届满为止。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。


    二、审议通过《关于解聘和聘任高级管理人员的议案》(财务总监候选人简
历详见附件)

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     因公司管理层工作安排和调整,根据《公司法》及《新疆冠农果茸集团股
份有限公司章程》的有关规定,同意公司解聘刘小龙先生、金建霞女士公司副总
裁职务。
    根据公司总裁章睿先生的提名,同意聘任金建霞女士为公司财务总监。任期
至第四届董事会届满为止。


    三、审议通过《公司 2014 年日常关联交易的议案》(相关内容详见 2014
年 1 月 11 日《上海证券报》、证券时报》和上海证券交易所网站()
临 2014-003 号公告)
     1、同意公司控股子公司新疆冠农番茄制品有限公司分别与新疆生产建设兵
团第二师二十二团、新疆生产建设兵团第二师二十四团签订的《番茄种植收购合
同》;

    2、同意公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司分别与新疆生产建设兵团第
二师二十二团、新疆生产建设兵团第二师二十四团签订的《甜菜种植收购合同》。
    本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。


    四、审议通过《关于签订冠农果蔬库尔勒工业园拆迁补偿协议的关联交易议
案》(相关内容详见 2014 年 1 月 11 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证
券交易所网站()临 2014-004 号公告)
    同意公司全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司、新疆冠农鹿丰食品有
限责任公司与新疆冠农天府房地产开发有限公司、新疆绿原投资有限责任公司签
订的《新疆冠农果蔬食品有限责任公司库尔勒工业园拆迁补偿协议》和《新疆冠
农鹿丰食品有限责任公司拆迁补偿协议》。
    本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
     表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。关联董事郭良先生回避表决。


     五、审议通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》(相关
内容详见 2014 年 1 月 11 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站()临 2013-005 号公告)
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    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。


    附件:董事长、财务总监候选人简历


    特此公告。




                            新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
                                        2014 年 1 月 10 日




附件:
                            董事长候选人简历
    郭   良,男,汉族,出生于 1967 年 4 月,中共党员,大学本科学历,高级
农艺师。曾任第二师 30 团十连技术员、副连长、连长,苏州红冠庄国药饮片公
司经理,第二师 30 团生产科科长、党委常委、副团长,第二师 22 团党委副书记、
团长,第二师 29 团党委副书记、团长。现任新疆冠农果茸集团股份有限公司第
四届董事会董事。


                           财务总监候选人简历
    金建霞,女,汉族,1974 年 1 月出生,中共党员,大专学历,高级会计师职
称。曾任兵团第二师二十九团财务科会计,新疆冠农果茸集团股份有限公司财务
部副经理、经理、总裁助理、财务总监、副总裁等职。现任新疆冠农果茸集团股
份有限公司董事会秘书。




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