陈俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月生，大学学历，中国注册会计师,高级会计师。1993年9月-1998年7月任合肥橡塑总厂财务部主办会计；1998年7月-2003年9月先后任安徽国祯能源集团国祯热电控股公司财务总监、亳州热电公司财务总监、安徽生物药业公司财务总监；2003年9月-2008年6月任安徽洽洽食品有限公司财务经理；2008年6月-2013年1月先后任公司财务经理、财务副总监 ；现任公司财务总监。截止公告日，陈俊先生通过新疆华元投资管理有限公司间接持有公司股份16.9万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　公司独立董事简历

　　王文化先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任职于安徽省国债服务中心（安徽财政证券公司）证券投资部，安徽省信托投资公司，国元证券(000728,股吧)有限责任公司合肥宿州路证券营业部、海通证券(600837,股吧)有限责任公司合肥证券营业部。现任安徽国富产业投资基金管理有限责任公司董事长。王文化先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　喻荣虎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，安徽大学法律系法学专业毕业，大学本科学历。曾担任多家上市公司首发、收购、重大资产重组及再融资发行人律师。现任安徽天禾律师事务所高级合伙人、安徽省律师协会金融证券专业委员会主任、国元证券股份有限公司独立董事，华安证券股份有限公司内核委员。喻荣虎先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　张基昌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，安徽财贸学院会计学系工业会计专业，获经济学学士学位。会计师、注册会计师（非执业会员）、注册资产评估师、注册土地估价师。先后任职于安徽财贸学院（现安徽财经大学）、合肥市审计局、海南发展银行、航空信托（现航空证券）等单位。1997年进入安徽永诚会计师事务所，任副主任会计师、副所长。2007年12月加入天职国际会计师事务所安徽分所，任管理咨询部主任。2009年7月组建沃克森（北京）国际资产评估公司安徽分公司，现任安徽分公司经理。2010年10月受聘担任安徽财经大学硕士研究生指导教师。张基昌先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-036

　　洽洽食品股份有限公司

　　第二届监事会第十八次

　　会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于 2014年4月25日以书面送达方式发出，并于2014年5月9日下午2点在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。经广泛征询意见，监事会推选以下2人为公司第三届监事会非职工监事候选人：

　　1、推选宋玉环女士为第三届监事会非职工监事候选人。（简历详见本公告附件）

　　2、推选项良宝先生为第三届监事会非职工监事候选人。（简历详见本公告附件）

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　该项议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述两位监事候选人经公司股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司监事会

　　二〇一四年四月九日

　　附件：

　　宋玉环女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 11 月生，研究生学历。2003年 6 月至 2013 年 4 月先后任合肥华泰集团股份有限公司子公司财务总管、集团财务经理、财务总监、投资总监、审计总监等职务，目前担任合肥华泰集团股份有限公司总裁助理、洽洽食品股份有限公司监事会主席。其担任本公司监事的任期自本次股东大会审议批准之日起至第三届监事会届满。截止公告日，宋玉环女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。