1、联系方式：

　　联系电话：0551-62227008

　　传真号码：0551-62586500-7040

　　联系人：李振武、田静

　　通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号

　　邮政编码：230601

　　2、会议费用：

　　与会股东食宿及交通费用自理；

　　3、若有其它事宜，另行通知。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十八次会议决议；

　　3、授权委托书。

　　特此公告

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇一四年五月九日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 年 月 日召开的洽洽食品股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　序号

　　议案名称

　　表决意见

　　1

　　《关于修订公司章程的议案》

　　2

　　《关于公司董事会换届选举的议案》

　　（1）

　　选举陈先保先生为公司第三届董事会董事

　　（2）

　　选举陈冬梅女士为公司第三届董事会董事

　　（3）

　　选举迟炳海先生为公司第三届董事会董事

　　（4）

　　选举陈俊先生为公司第三届董事会董事

　　注：审议本议案（1）-（4）时，表决意见需填写股份数量，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数×4，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

　　（5）

　　选举王文化先生为公司第三届董事会独立董事

　　（6）

　　选举喻荣虎先生为公司第三届董事会独立董事

　　（7）

　　选举张基昌先生为公司第三届董事会独立董事

　　注：审议本议案（5）-（7）时，表决意见需填写股份数量，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数×3，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

　　3

　　《关于公司监事会换届的议案》

　　表决意见

　　（1）

　　选举宋玉环女士为公司第三届监事会监事

　　（2）

　　选举项良宝先生为公司第三届监事会监事

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：2014年 月 日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。