项良宝先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月生，大学学历。1989年10月-1996年12月任合肥车辆厂主办会计；1996年12月-1998年12月任合肥东方实业总公司财务科长；1998年12月-2000年3月任合肥深华酿造食品有限公司财务部经理；2000年3月-2003年3月任合肥深华实业发展公司副总经理；2003年3月-2005年3月任包洽公司财务经理；2005年3月-2008年6月任安洽公司财务经理、行政中心副总经理、总经理办公室主任。现任本公司监事会、战略发展部总监。其担任本公司监事的任期自本次股东大会审议批准之日起至第三届监事会届满。截止公告日，项良宝先生通过新疆华元间接持有公司股份8.45万股，其未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-037

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于选举第三届监事会

　　职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将届满，公司于2014年5月9日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，选举王树红女士（简历见本公告附件）为公司第三届监事会职工监事。

　　王树红女士将与经股东大会选举产生的二名非职工监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司职工代表大会

　　二○一四年五月九日

　　附件：

　　王树红女士，女，1968年12月生，安徽工商管理学院毕业，研究生学历。2006年6月至2010年7月先后任洽洽食品股份有限公司仓储部经理、生产总部经理、采购总部经理，2010年8月至2012年9月担任洽洽食品股份有限公司审计总部经理、监事，2012年9月至今担任洽洽食品股份有限公司审计总部总经理、监事。其担任本公司监事的任期自本次会议始至第三届监事会届满。

　　王树红女士在公司担任审计总部总经理职务，除此之外，王树红女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告日，王树红女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-038

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于召开2014年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2014年5月9日召开，会议决议于2014年5月26日（星期一）召开公司2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式；

　　3、会议召开日期和时间：2014年5月26日（星期一）上午9:30点；

　　4、现场会议召开地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号公司二楼会议室；

　　5、股权登记日：2014年5月20日。

　　二、会议议题

　　1、审议《关于修订公司章程的议案》；

　　2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；（详见2014年5月10日披露于巨潮资讯网的《洽洽食品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》）

　　非独立董事选举：

　　（1）选举陈先保先生为公司第三届董事会董事；

　　（2）选举陈冬梅女士为公司第三届董事会董事；

　　（3）选举迟炳海先生为公司第三届董事会董事；

　　（4）选举陈俊先生为公司第三届董事会董事；

　　独立董事选举：

　　（5）选举王文化先生为公司第三届董事会独立董事；

　　（6）选举喻荣虎先生为公司第三届董事会独立董事；

　　（7）选举张基昌先生为公司第三届董事会独立董事；

　　以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；（本议案详细内容请见2014年5月10日披露于巨潮资讯网的《洽洽食品股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告》）

　　（1）选举宋玉环女士为公司第三届监事会监事；

　　（2）选举项良宝先生为公司第三届监事会监事。

　　以上股东代表监事采用累积投票的方式选举。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2014年5月20日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；

　　2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　3、保荐机构代表；

　　4、公司聘请的见证律师。

　　四、出席会议登记办法

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；

　　5、登记地点：洽洽食品股份有限公司证券投资部；

　　6、登记时间：2014年5月21日上午9时～11时，下午1时～4时。

　　五、其它事项