股票代码 600354 股票简称 敦煌种业(600354,股吧)编号：临2014-016

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司

　　五届董事会第八次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第八次会议于2014年5月26日以书面形式发出通知，于2014年6月5日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人，董事付禾、龚海因公出差委托董事张绍平全权行使表决权，独立董事薛爽、王化俊、宋华以通讯方式参与了表决。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长王大和先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。

　　公司第五届董事会董事任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第六届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。公司于2014年5月13日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于董事会换届选举的公告》，并将董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等相关事项同时进行了说明。根据本公司收到的第六届董事会董事候选人的推荐书并经公司五届董事会提名委员会的审核表决，同意提名马宗海、刘兆明、周永海、刘天喜、姜泉庆、张绍平、王建现为第六届董事会非独立董事候选人，赵荣春、宋华、王建华、刘志军为第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格尚需通过上海证券交易所审核。

　　此议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　第五届董事会独立董事对此议案发表了独立意见。第六届董事会董事候选人简历见附件。

　　二、审议通过了关于对敦煌种业金塔县棉花公司城关加工厂现有资产进行处置的议案。

　　公司所属敦煌种业金塔县棉花公司城关加工厂位于金塔县西城路10号，随着城区建设的不断扩大，目前该厂区已处于城区中心，厂内除办公楼正常使用外，棉花收购加工业务已停止多年。按照金塔县城市建设总体规划，近期将对敦煌种业金塔县棉花公司城关加工厂厂区及周边约203亩土地进行整体开发改造，建设“金塔县特色商业街区”，为了配合金塔县政府整体开发建设“金塔县特色商业街区”，同时为了尽快盘活公司闲置资产，公司拟对敦煌种业金塔县棉花公司城关加工厂资产整体进行处置。

　　拟处置资产包括土地、厂房、加工设备等，其中土地为：金国用（1998）字第00062号，土地使用者名称：甘肃省敦煌种业股份有限公司；座落：金塔县西城路10号；土地用途为：商业服务业；使用权类型：出让；使用权面积占地为26,599.70平方米，合39.8994亩；终止日期：1998.12.31.—2038.12.30.。经北京中科华资产评估有限公司评估（中科华评报字[2014]第054号），敦煌种业金塔县棉花公司城关加工厂资产以2014年3月31日为评估基准日的评估结果为:总资产账面值894.44万元，评估值2,580.54万元。

　　资产评估结果汇总表 金额单位：万元

　　项 目

　　账面价值

　　评估价值

　　增减值

　　增值率％

　　A

　　B

　　C=B-A

　　D=C/A×100%

　　非流动资产

　　894.44

　　2,580.54

　　1,686.10

　　188.51%

　　其中：固定资产

　　392.18

　　975.17

　　582.99

　　148.65%

　　无形资产

　　502.26

　　1,605.37

　　1,103.11

　　219.63%

　　其他非流动资产

　　资产总计

　　894.44

　　2,580.54

　　1,686.1

　　188.51%

　　公司拟对上述资产进行处置，处置资产保底收入不低于2,580.54万元，处置资产具体方式最终以签订的资产处置协议为准。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于公司申请发行中期票据的议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》详见上海证券交易所网站()。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

　　二〇一四年六月六日

　　附件：

　　董事候选人简历：

　　马宗海，男，1963 年出生，中共党员，大学本科学历，中国政法大学研究生，美国利伯提大学工商管理学硕士，高级职业经理。曾任酒泉市上坝乡团委书记、副乡长、党委副书记、乡长、党委书记、酒泉市农机局局长、敦煌种业副总经理，现任酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司总经理、敦煌种业董事、总经理。

　　刘兆明，男，1961 年出生，中共党员，本科学历，曾先后任解放军装甲部队某团排长、连职干事、政治指导员、政治处组织股股长，解放军装甲部队某师组织科副营职干事、正营职干事、政治部保卫科科长、政治部秘书群联科科长、政治部副主任，解放军嘉峪关区人民武装部政委，酒泉市社保局副局长、调研员，现任酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司董事长、酒泉市经济开发投资（集团）有限责任公司副总经理。

　　周永海，男，1963年生，中共党员，大学本科学历，曾先后在敦煌市农机局、统计局、法制办、政府办、工信局、市场管理局工作，历任敦煌市市政府法制办副主任、主任，工信局副局长，市场管理局局长，现任敦煌市供销合作社联合社主任。

　　刘天喜，男，1962年出生，中共党员，大专学历，曾先后担任金塔县政府办公室秘书、办公室副主任、机关事务局局长、招待所所长，金塔县法制办主任，现任金塔县供销合作联社主任。

　　姜泉庆，男，1958 年出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾先后任甘肃省酒泉市种子公司副经理，酒泉地区体改委副科级秘书、秘书科副科长、秘书科科长、体改委副主任、酒泉地区物资局党委书记、酒泉天宏糖业有限责任公司党委书记兼副董事长、敦煌种业董事、总经理，现任酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司董事，敦煌种业党委书记、副董事长。

　　张绍平，男，1965 年出生，中共党员，研究生学历。清华大学人文学院企业经营管理高级研修班结业，香港理工大学工商管理硕士。曾任甘肃省敦煌市农技中心技术员、甘肃省敦煌市农业局农业股股长、甘肃省敦煌市种子公司副经理、敦煌种业敦煌市种子公司经理、敦煌种业董事、总经理助理、副总经理，现任敦煌种业董事、副总经理兼董事会秘书。