王建现，男，1963年出生，中共党员，大专学历，农艺师。曾在酒泉市上坝乡农业中学任教，曾任酒泉市玉米原种场场长、酒泉市农技中心副主任、酒泉地区种子公司副经理、敦煌种业董事、总经理助理，现任敦煌种业副总经理。

　　独立董事候选人简历：

　　赵荣春，男，中共党员，1961年出生，北京大学法律系硕士研究生毕业，现任中华全国律师协会常务理事、甘肃省律师协会会长、甘肃省上市公司协会副会长、甘肃正天合律师事务所主任、党支部书记。受聘兰州大学法学院客座教授，甘肃省人民政府、中国证监会甘肃监管局、甘肃省财政厅、甘肃省人民政府金融工作办公室、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会和长城电工(600192,股吧)、荣华实业(600311,股吧)、皇台酒业(000995,股吧)、三毛派神、兰光科技、亚盛集团(600108,股吧)、大禹节水(300021,股吧)等数十家政府机关、上市公司的法律顾问，现任海默科技(300084,股吧)独立董事、敦煌种业独立董事。

　　宋华，女，1964年出生，中共党员，兰州大学经济系毕业，研究生学历，教授、硕士导师。曾主持和参与了多项省级、国家级课题和省内十几家国有企业的改制、股份公司的设立、企业的资本运作和财务、成本制度的重新设计工作。现任兰州商学院经贸学院经济学教研室主任。曾担任海龙科技、祁连山(600720,股吧)独立董事，现任佛慈制药(002644,股吧)独立董事，敦煌种业独立董事。

　　王建华，女，1963出生，中共党员，西北农业大学农学硕士研究生，曾任中国农业大学作物学院副教授、副院长，中国农业大学农学与生物技术学院教授、系主任，现任中国农业大学农学与生物技术学院教授、中国农业大学种子科学与研究中心副主任，现任万向德农(600371,股吧)独立董事。

　　刘志军，女，1972年出生，经济学博士，兰州商学院教授，金融学硕士研究生导师。中国注册会计师、中国注册税务师。1996年至今在兰州商学院金融学院任教，曾任荣华实业、亚盛集团独立董事。

　　股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2014-017

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司

　　五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司五届监事会第八次会议于2014年5月26日以书面形式发出通知，于2014年6月5日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，监事会主席李萍女士因公出差委托监事王吉刚行使表决权，监事王黎安因公出差委托监事王军林行使表决权，到会监事推举王吉刚先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过以下决议：

　　1、关于公司监事会换届选举的议案。

　　公司第五届监事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将对监事会进行换届选举。公司于2014年5月13日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于监事会换届选举的公告》，并将监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等相关事项同时进行了说明。根据本公司收到的第六届监事会监事候选人的推荐书及公司监事会的提名，提名李萍、王军林、程志国为公司第六届监事会由股东代表担任的监事候选人，职工代表监事经职工代表大会选举产生后另行公告。监事候选人简历见附件。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于对敦煌种业金塔县棉花公司城关加工厂现有资产进行处置的议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于公司申请发行中期票据的议案。

　　此议案尚须提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会

　　二〇一四年六月六日

　　附件：

　　监事候选人简历：

　　李萍，女，1963年出生，中共党员，大学学历，甘肃省财贸学校财政专业毕业，曾任酒泉地区财政处预算科科员、基建科副科长、科长，现任市直会计集中支付结算中心总会计师、现代农业（控股集团）有限责任公司监事，敦煌种业监事会主席。

　　王军林，男，1962年出生，中共党员，大专学历，曾在在敦煌市农牧局、敦煌市委老干部局、敦煌市委办公室工作，1993年后先后担任敦煌市七里镇政府镇长助理、副镇长、敦煌市杨家桥乡纪委书记、党委副书记、敦煌市杨家桥乡人大主席、党委副书记，现任敦煌市供销合作社联合社党委书记，敦煌种业监事。

　　程志国，男，1965年出生，中共党员，大学本科学历，曾任酒泉地区农科所科研室副主任、主任，酒泉地区农科所党委委员、副所长、所长，现任酒泉市农科院院长。

　　股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2014-018

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开

　　2014年第一次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2014年6月23日上午9时

　　股权登记日：:2014年6月16日

　　会议召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。

　　会议方式：现场投票

　　是否提供网络投票：否

　　一、召开会议基本情况

　　本次股东大会由敦煌种业董事会召集，会议召开日期为2014年6月23日上午9时，会议地点为甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。

　　会议方式为现场投票。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议如下事项：

　　序号

　　提议内容

　　是否为特别决议事项

　　1

　　关于选举公司第六届董事会成员的议案。

　　否

　　2

　　关于选举公司第六届监事会成员的议案。

　　否

　　3

　　审议关于公司申请发行中期票据的议案。

　　否

　　上述议案具体内容详见本公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的《甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第八次会议决议公告》全文。