（三）完善全聚德品牌食品发展模型，提高市场份额

　　优化公司特色食品分类，明确以鸭类为代表肉食品的“全聚德”品牌定位、以宫廷糕点为代表面食品的“仿膳”品牌定位、以北京八大件为代表百姓餐桌食品的“丰泽园”品牌定位，明确品类，突出品种，强化特色。梳理和规范现有食品销售渠道，理顺并严格价格体系管理，建立市场化的食品营销体系。持续推进公司统一的集中采购、半成品加工、原材料配送体系建设。适时建立中央厨房，实行统一原料采购、加工、配送，保证食品安全。按照全聚德品牌战略定位对包装面食品的要求，确定仿膳食品公司的发展方向，做好面食品基地统一规划和整体建设的可行性方案。继续推进三元金星食品公司新车间设计、审批工作，加快提升鸭类肉食品基地产能建设。

　　（四）加快募投项目投资进度，加强募集资金管理

　　本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，募集资金用于三元金星熟食车间建设、仿膳食品生产基地建设、中央厨房建设、前门店二期工程建设、上海武宁路店及华东区域总部建设和“京点食品”网点建设项目。公司本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，有利于扩大公司整体规模、产品优化并扩大市场份额，进一步提高公司竞争力和可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。

　　本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

　　（五）进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制

　　公司于2012年9月11日召开的2012年第一次临时股东大会和2014年4月3日召开的2013年度股东大会审议通过了修改《公司章程》的议案，对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。公司于2014年4月14日召开的第六届董事会第十二次会议（临时）审议通过了《关于修改的议案》，进一步完善了利润分配政策，强化了中小投资者权益保障机制。该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　2014年4月21日

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