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黑牛食品(002387)公告正文

黑牛食品：关于授权孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告 公告日期 2014-01-23 证券代码：002387             证券简称：黑牛食品           公告编号：2014-002


                        黑牛食品股份有限公司
    关于授权孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    黑牛食品股份有限公司（下称“公司”） 第二届董事会第二十八次会议审议
通过《关于授权公司孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》，同意授权全
资子公司辽宁黑牛食品工业有限公司（下称“辽宁黑牛”）的全资子公司沈阳市
黑牛投资有限公司在公司董事会权限范围内参与竞拍购买位于辽宁省沈阳市东
陵区白塔街 245 号（原辽宁黑牛厂区地块）的国有土地使用权，同时授权经营层
签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。
    公司孙公司参与竞拍购买国有土地使用权不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但该事项涉及房地产投资，
属于风险投资范围，尚需提交股东大会审议（股东大会日期另行通知）。具体内
容如下：
    一、竞拍购买国有土地使用权基本情况
    因全资子公司辽宁黑牛食品工业有限公司位于沈阳东陵区（浑南新城）建设
的核心区域内，按照沈阳浑南新城规划，辽宁黑牛原厂区地块调整为商住综合用
地。为全面保障子公司辽宁黑牛的正常生产经营，公司同意授权辽宁黑牛的全资
子公司沈阳市黑牛投资有限公司参与竞拍购买调整功能后的原厂区地块。该地块
的基本情况如下：
    1、宗地编号：DL-13063；DL-13064
    2、地块名称：SHN02-02-01；SHN02-02-02
    3、土地面积（平方米）：51236.21；50559.05
    4、规划用途：居住商业（商业比例不大于 15%）
    5、容积率：地上不小于 1.2 不大于 2.5；地下以批准的设计方案为准
    6、建筑密度和绿地率：不大于 40%；不小于 30%
    7、出让年限：居住 70 年商业 40 年
    8、公司拟使用的资金来源：公司及下属公司自有资金
    二、公司孙公司基本情况
    1、公司名称：沈阳市黑牛投资有限公司
    2、法定代表人：吴彬
    3、注册资本：800 万元
    4、公司类型：有限责任公司（法人独资）
    5、经营范围：一般经营项目：项目投资管理
    6、成立时间：2013 年 11 月 4 日
    三、会议审议情况
    2014 年 1 月 21 日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于授权公
司孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》。
    内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）、《证券时
报》和《中国证券报》的《黑牛食品股份有限公司第二届董事会第二十八次会议
决议公告》（编号：2014-001）。独立董事对本议案发表了独立意见，同日刊登
于巨潮资讯网（）。
    四、公司承诺
    在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、
将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资
金或归还银行贷款。
    五、对公司的影响及风险提示

    若公司孙公司以合理的价格成功竞得该地块，计划使用的资金仅限于公司及
下属公司的自有资金,不涉及公司的募集资金，不会对公司主营业务的发展产生
不利影响，也不会对公司依法合规经营产生不良影响。

    由于该土地的取得仍须政府部门履行相关程序，因此该事项仍存在较大不确
定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

    六、备查文件
    1、黑牛食品股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议。
    2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告


           黑牛食品股份有限公司董事会
               二〇一四年一月二十三日