证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2014-009

　　维维食品饮料股份有限公司

　　关于子公司业绩承诺实现情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2011年9月19日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了关于子公司乌海市正兴煤化有限责任公司拟收购乌海市西部煤化工有限责任公司（以下简称“西部煤化”）100%股权的议案，该次交易属关联交易，并于2011年9月完成收购。

　　由于上述关联交易是以收益法对相关资产予以评估，并作为定价参考依据，控股股东维维集团股份有限公司承诺将对上市公司收购该股权后未来3年的净利润未达到资产评估报告中所预测的净利润差额予以现金补偿。

　　现将业绩承诺实现情况说明如下：

　　一、收购后西部煤化业绩情况

　　2011年8-12月份盈利预测净利润为383.64万元，实际实现净利润8,629,811.30元，已超过盈利预测数，无需补偿，并经中磊会计师事务所出具了（2012）中磊审字C字第0261号审计报告确认。

　　2012年盈利预测净利润为人民币8,039.22万元，实际实现净利润-2,137.65万元，差额为101,768,723.55元，并由立信会计师事务所出具了信会师报字[2013]第111171号审核报告。

　　2013年盈利预测由于涉及股权转让不适用。根据2013年3月28日经维维股份股东大会审议通过的《股权转让合同》，西安维维将其所持维维能源100%的股权转让给鄂托克旗新亚煤焦有限责任公司，因此西部煤化作为维维能源的全资子公司，其权益同时被剥离出维维股份，2013年度西部煤化全年盈利情况无法准确核算。

　　二、拟采取的补偿措施

　　2011年度净利润已超过盈利预测，无需补偿。

　　2012年度，股东维维集团承诺履行扣除政府补贴后的金额为人民币79,095,233.55 元（利润差额为101,768,723.55元，政府补贴西部煤化22,673,490元）。

　　2013年度，由于年初上述股权转让交易已经开始进行，因此2013年度西部煤化全年盈利情况无法准确核算，且维维能源（含西部煤化）股权的出售形成转让收益人民币3.44亿元，维维集团原承诺对象和事项已发生重大变更，原承诺函内容已经不适用。

　　根据上述情况，维维股份已督促股东维维集团尽快履行承诺，股东维维集团回复对承诺事项的补偿款项将于2014年6月30日前到账。

　　该事项尚需经股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　维维食品饮料股份有限公司

　　董事会

　　二〇一四年三月二十九日

　　证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2014-010

　　维维食品饮料股份有限公司关于控股子公司为总公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：维维食品饮料股份有限公司

　　本次担保金额：人民币30000万元

　　本次担保是否有反担保：无反担保

　　对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　子公司徐州维维金澜食品有限公司拟为维维食品饮料股份有限公司担保不超过1亿元人民币；期限为：1年；

　　子公司维维乳业有限公司拟为维维食品饮料股份有限公司担保不超过2亿元人民币；期限为：1年。

　　（二）担保事项的内部决策程序

　　以上担保事项经本公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，并提交本公司年度股东大会审议。

　　二、被担保人情况

　　维维食品饮料股份有限公司是徐州维维金澜食品有限公司和维维乳业有限公司的母公司，法定代表人为杨启典，注册资本为167200万股，经营范围为食品饮料的制造销售。

　　2013年12月31日经审计的财务数据如下：资产总额为5,078,313,486.13元，负债总为2,919,509,678.19元，其中短期借款935,130,000.00元，流动负债总额为2,765,927,442.45元，净资产2,158,802,807.94元，营业收入2,204,632,972.25元，净利润为-6,676,642.77元。

　　维维食品饮料股份有限公司间接持有徐州维维金澜食品有限公司67.5%的股权，直接持有维维乳业有限公司75%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保类型：徐州维维金澜食品有限公司和维维乳业有限公司拟为维维食品饮料股份有限公司贷款提供担保；

　　2、担保方式：连带责任担保；

　　3、期限为：1年；

　　4、担保金额：徐州维维金澜食品有限公司担保不超过1亿元；维维乳业有限公司担保不超过2亿元。

　　5、反担保：无反担保。

　　四、董事会审核意见

　　经审核，本次董事会认为：本次担保主要是为了满足本公司日常经营所需流动资金，上述担保符合公司整体利益。

　　五、独立董事意见

　　1、本次被担保对象为总公司，近三年来经营情况良好，具备偿还债务能力，2014年的计划融资均为正常生产经营融资所需，有利于上述公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。

　　2、独立董事认为公司第五届董事会第二十七次会议审议的关于授权控股子公司2014年提供担保总额度的事项是合理的，符合相关规定的要求，同意将本项事项提交公司股东大会审议批准。

　　六、子公司累计对外担保数量及逾期担保数量

　　徐州维维金澜食品有限公司累计为上市公司担保4000万元；维维乳业有限公司累计为上市公司担保4800万元。均没有逾期担保。

　　特此公告。

　　维维食品饮料股份有限公司

　　董事会

　　二○一四年三月二十九日

　　证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2014-011

　　维维食品饮料股份有限公司

　　关于召开2013年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，现就关于召开公司2013年年度股东大会的有关事项初定如下：

　　1、会议时间：2014年4月24日（星期四）上午10:00，会期半天。

　　会议地点：本公司会议室

　　2、会议召集人：公司董事会

　　会议召开方式：现场记名投票的表决方式