会议主要议案：

　　（1）审议公司2013年度董事会工作报告；

　　（2）审议公司2013年度监事会工作报告；

　　（3）审议公司2013年度财务决算报告；

　　（4）审议公司2013年度利润分配预案；

　　（5）审议关于聘请公司2014年度审计机构的议案；

　　（6）审议关于公司独立董事2013年度述职报告的议案；

　　（7）审议关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；

　　（8）审议关于子公司业绩承诺实现情况的议案；

　　（9）审议关于授权控股子公司2014年提供担保总额度的议案。

　　3、出席会议人员

　　（1）截止到2014年4月17日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　4、会议登记

　　（1）与会个人股东持股东账户卡、身份证和持股凭证办理登记；

　　（2）委托代理他人出席的代理人应持本人身份证、代理委托书和持股凭证；（3）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函、传真方式登记。

　　维维食品饮料股份有限公司

　　2013年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席维维食品饮料股份有限公司2013年年度股东大会。

　　表决指示：

　　议案一： 赞成 反对 弃权

　　议案二： 赞成 反对 弃权

　　议案三： 赞成 反对 弃权

　　议案四： 赞成 反对 弃权

　　议案五： 赞成 反对 弃权

　　议案六： 赞成 反对 弃权

　　议案七： 赞成 反对 弃权

　　议案八： 赞成 反对 弃权

　　议案九： 赞成 反对 弃权

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

　　如有,应行使表决权：赞成 反对 弃权

　　如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决： 是 否

　　委托人签名（单位盖章及法定代表人签名）：

　　委托人身份证号码（或单位法定代表人身份证号码）：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股数：

　　委托期限：2014年4月24日

　　委托日期：2014年4月 日

　　登记时间：2014年4月 日

　　上午8:30--11:30 下午2:00--5:00

　　（1）登记地点：江苏省徐州市维维大道300号公司办公楼四楼办公室

　　邮 编：221111

　　联 系人：孟召永、肖娜

　　联系电话：0516-83398138 83290169

　　传 真：0516-83394888

　　（2）与会股东交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　维维食品饮料股份有限公司

　　董事会

　　二○一四年三月二十九日