个股公告正文

*ST新业：2013年年度股东大会会议资料

日期：2014-04-18附件下载

新疆天业股份有限公司
2013 年年度股东大会
      会议资料




     二○一四年四月
  新疆天业                                                 2013 年年度股东大会会议资料


                        新疆天业股份有限公司
                    2013 年年度股东大会参会须知

     为保证本次大会圆满召开，对参加会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此
办理。
     1、 参会股东代表和委托代理人，如为自然人应持本人身份证、上海股票帐户卡；
委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理
登记；法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；
委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签
署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
    2、具体登记时间为：2014 年 4 月 21－22 日 北京时间 10：30—16：30；登记地
点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 5 层董事会秘书办公室。
    3、为保证大会投票表决时在人数和股权的准确性，参会股东必须在 2014 年 4 月
23 日上午北京时间 11：00 前进入会场，并在大会签到处签到；会议地点：新疆石河
子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室。
    4、 参会股东应自觉维护会场秩序，遵守会议纪律，不得大声喧哗。
    5、 要求发言的股东，可在审议议案时举手示意，得到主持人许可后方可发言，
发言应紧扣议案，明确陈述。
    6、 会议为期半天，参会股东食宿交通费自理。
    7、 本次会议议案请提前阅读，以便表决。




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                             2013 年年度股东大会
                                  会议议程


序号                                    事项                                   备注

 1       宣布大会正式开始

 2       宣布到会股东人数、代表股份

 3       推选并举手表决监票人（2 名股东，1 名监事）

 4       宣布提交本次股东大会审议议案和议案表决办法

 5       审议《2013 年董事会工作报告》的议案

 6       审议《2013 年监事会工作报告》的议案

 7       审议《2013 年决算报告》的议案

 8       审议 2013 年度利润分配的议案

 9       审议《2013 年年度报告正文》及摘要的议案

 10      审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案

 11      审议 2014 年公司银行借款额度的议案

 12      审议为控股子公司银行借款提供担保计划的议案
         审议确认 2013 年日常关联交易及预测 2014 年度日常关联交易的议
 13      案

 14      参会股东对上述议案进行表决

 15      监票人监票并宣布表决结果

 16      主持人征询参会股东对表决结果是否有异议

 17      见证律师宣读法律意见书

 18      会议总结讲话




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             新疆天业股份有限公司 2013 年年度股东大会
                             表决办法

    一、公司本次股东大会，按照“关于召开 2013 年年度股东大会通知”中议案的排
列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时，均采取普通投票方式，即股东所持每
一股份享有一票表决权。
     二、根据公司章程的规定，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事作为股东大
会议案表决统计的监票人。
    三、本次会议 1-9 项议案表决均为普通决议，即该等议案经出席本次股东大会股
东所持有效表决权的 1/2 以上同意表决通过，关联股东须回避第 9 项议案的表决。




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                 2013 年年度股东大会会议议案说明

一、审议《2013 年董事会工作报告》的议案。

                         2013 年董事会工作报告

    2013 年，是新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）最为艰难
的一年。
    国内经济虽处于转型升级期，总体形势相对稳定，但经济增长呈现放缓态势，经
济增长动力略显不足，维持着“弱增长”格局。在国际贸易增速回落，国内社会有效
需求不足情况下，国内大宗商品价格低位徘徊，并持续走低。而国内通货膨胀的压力，
致使劳动力、物流等成本持续上升，人民币升值的汇率变动致使出口产品获利能力降
低，在诸多不利因素的影响下，2013 年公司主要产品毛利继续走低，经营业绩仍处于
亏损状态。
    一、2013 年公司经营情况的回顾
    （一）较好地完成了生产经营计划
    2013 年，公司共计生产 PVC 树脂 29.32 万吨，较上年同期 28.44 万吨增加 3.09％；
生产离子膜烧碱 21.37 万吨，较上年同期 20.85 万吨增加 2.49％。
    塑料制品 8.83 万吨，较上年同期 7.70 万吨增加 14.63%，其中 PVC 硬管完成 4.97
万吨，较上年同期 3.71 万吨增加 34.20 %；滴灌带完成 1.98 万吨，较上年同期 2.23
万吨下降 11.16%，其他塑料制品 1.88 万吨，较上年同期 1.76 万吨增长 6.82％。
    柠檬酸完成 1.44 万吨，较上年同期 0.93 万吨增加 54.54％；番茄酱完成 1.98 万
吨，较上年同期 1.65 万吨增加 20.23％。
    外贸进出口总额 18,768.10 万美元，较上年同期 14,809.22 万美元增长 26.73％
其中：出口聚氯乙烯 14.43 万吨、烧碱 3.13 万吨、番茄酱 2.29 万吨、柠檬酸 1.30
万吨。
    建筑安装实现营业收入 86,049.47 万元，较上年同期 78,169.34 万元增加
10.08％。


    （二）行业整体经营环境仍未得到改善，公司经营业绩仍然亏损
    2013 年，由于行业产能供大于求的问题日益突出，烧碱、聚氯乙烯产品的价格全
年基本保持在低位运行，行业盈利能力下降，半数企业处于亏损局面，中国氯碱行业
已进入盈利能力较低的艰难阶段。聚氯乙烯产品价格全年基本在 6300-6500 元/吨的
低价区间徘徊，市场走势起伏波动较小， 3 月中旬和 11 月上旬出现两次价格探底，
之后在底部长期震荡调整，直至年末仍难取得回暖，全年 PVC 成本和售价倒挂的情况
依然存在。

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    由于 2012 年烧碱整体价格处于相对的高位，而进入 2013 年以后国内烧碱市场整
体表现低迷，价格水平自年初便出现持续阴跌，片碱全年平均价格 2500-2600 元/吨 ，
较 2012 年平均价格下降 600 元/吨左右，且在低位长期徘徊，烧碱行业产品毛利率大
幅度下滑。
    2013 年，世界两大番茄产地地中海地区和中国的番茄产量均有下降，国内番茄生
产企业采取限产保价策略，导致番茄酱国际市场价由 840 美元/吨上涨至 1200 美元/
吨左右。2013 年，内蒙古番茄原料产量下降 2/3 以上，新疆下降一半，基本原料供应
不足，导致大部分番茄加工企业设备利用率不足，恶性竞争原料，原料价格上涨，原
料收购价从 2012 年的每公斤 0.3 元上涨至每公斤 0.5 元，同时受 2013 年气候的影响，
番茄加工期由原来的 60-70 天缩短至 30-40 天，整个行业番茄酱产量大幅下降，生产
成本居高不下。
    2013 年，国际柠檬酸市场价格依然低迷，柠檬酸价格一直在低位徘徊，与此同时
用于生产柠檬酸的主要原料玉米的价格维持高位，扩大了柠檬酸生产成本与销售价格
倒挂的局面。
    以上市场价格原因，以及能源成本、物流运输、人工等成本的单边上涨，更进一
步增加了企业的经营压力，造成公司化工行业、食品加工行业亏损加剧。
    公司塑料加工、节水灌溉行业因市场竞争激烈无突出表现，建筑安装施工业务经
营相对平稳，占公司营业收入七成以上的氯碱化工产业和食品加工产业亏损较大，导
致公司整体亏损加剧。
    2013 年，公司实现营业收入 394,110.91 万元，较上年同期 405,004.16 万元下降
2.69％；实现利润总额-21,018.93 万元，较上年同期-3,864.82 万元下降 443.85％；
实现归属于母公司所有者的净利润-21,567.23 万元，较上年同期-7,131.43 万元下降
202.42％。
    二、采取积极措施，应对经营环境仍未得到改善的不利局面
    面对经营环境未得到改善的不利局面，董事会没有气馁，审时度势，迎难而上，
把公司可持续发展作为工作重点，坚决深入推行精细化管理、技术创新、管理创新、
品质提升的各项工作，积极应对行业不景气带来的诸多不利因素。
    （一）坚决加强各项管理工作，提升企业内在品质
    1、实施精细化管理，成本费用控制成效显著。
    公司生产经营计划进行任务指标分解，落实到各分子公司、车间、班组和员工，
精心组织生产检修计划，降低非计划停车，使生产装置产能充分发挥，对生产中出现
的问题及时解决，保证生产任务的顺利完成。强化目标考核和督促检查，挖掘生产潜
力，降低消耗，倒算生产成本使公司在成本管理及指标控制上取得了明显成效，通过
不断加强各单位企业内部管理、优化产品结构和生产过程管控，全年各单位的物料消
耗、能耗、单位成本指标较计划指标得到较好控制。
    2、加强质量管理，依靠质量创造市场竞争优势。

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       在质量管理工作中，始终坚持以人为本、安全为先、诚信守法、夯实基础、创新
驱动、以质取胜的工作方针，发挥质量的战略性、基础性、支撑性作用，依靠质量创
造市场竞争优势。在质量管理中，以“精细化管理”为主线，以各分子公司建立的质
量管理体系为基础，严格实施导入和推进卓越绩效模式。报告期内，石灰、焦炭、兰
碳、石灰石和原盐等大宗原料在严格执行国家标准进行检测的同时，同步开展多项监
管措施，进行单批抽测、落地抽测、三方复测、分层测定，严把原料质量关，杜绝不
合格原料进入生产系统，使石灰氧化钙含量上升 2%，原料质量的提高为企业生产稳定
运行奠定了坚实的基础，电石成品发气量达到 290L/kg，磷化氢一直控制在